中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司更換董事會秘書

                              的獨立意見

     我們作為中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，在全面了解公司本次更換董事會秘書相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，以自身獨立性和客觀判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：

     因工作調(diào)整，公司董事、總經(jīng)理、董事會秘書李金玲先生不再兼任公司董事會秘書職務(wù)。經(jīng)公司董事長提名，并經(jīng)上海證券交易所審核通過，董事會聘任余英武先生為公司董事會秘書。

     經(jīng)審查，余英武先生具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，并已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，不存在上海證券交易所認(rèn)定的不適合擔(dān)任上市公司董事會秘書等情形。公司更換董事會秘書程序合法合規(guī)，不存在無故解聘情形，同意公司更換董事會秘書。

     獨立董事：

     錢明星        蒼大強        祝社民        王曉鐵        張鵬飛

                                                             2018年5月29日