股票代碼：600111              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01

債券代碼：143303              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方02           編號(hào)：(臨)2018―025

中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或北方稀土）董事會(huì)于2018年5月24日以書(shū)面送達(dá)和電子郵件方式，向全體董事發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2018年5月29日以通訊方式召開(kāi)。公司全體董事參加了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

     因工作調(diào)整，公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)李金玲先生不再兼任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)趙殿清先生提名，并經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)，董事會(huì)聘任余英武先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（余英武先生個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），自本次董事會(huì)通過(guò)之日起履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，任期與公司第七屆董事會(huì)相同。

     公司對(duì)李金玲先生任職董事會(huì)秘書(shū)期間做出的積極努力和卓越貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！

     獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司更換董事會(huì)秘書(shū)。

     表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

     特此公告。

股票代碼：600111              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01

債券代碼：143303              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方02           編號(hào)：(臨)2018―025

                             中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

                                              董     事     會(huì)

                                             2018年5月30日

股票代碼：600111              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01

債券代碼：143303              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方02           編號(hào)：(臨)2018―025

附件：

                            董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

     余英武，男，1971年9月出生，1994年7月參加工作，研究生

畢業(yè)，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

     1990.09-1994.07  武漢鋼院采選系選礦工程專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)

     1994.07-1995.07  包鋼選礦廠(chǎng)破碎車(chē)間、選礦車(chē)間實(shí)習(xí)

     1995.07-2002.09  歷任包鋼選礦廠(chǎng)選礦車(chē)間助理工程師兼團(tuán)總

支書(shū)記，包鋼選礦廠(chǎng)團(tuán)委負(fù)責(zé)人、團(tuán)委副書(shū)記（副科職）

     2002.09-2005.01  歷任包鋼計(jì)劃財(cái)務(wù)部派駐選礦廠(chǎng)財(cái)務(wù)科副科

長(zhǎng)、派駐煉鐵廠(chǎng)財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、派駐薄板廠(chǎng)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)

     （2000.09-2003.03北京科技大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，獲工商管

理碩士學(xué)位）

     2005.01-2011.04  歷任包鋼辦公廳秘書(shū)處業(yè)務(wù)主辦、業(yè)務(wù)主管

（正科職）

     2011.04-2012.12  包鋼礦業(yè)有限公司總經(jīng)理助理

     2012.12-2018.03   歷任包鋼集團(tuán)管理部綜合績(jī)效考核處處長(zhǎng)

（副處職）、企業(yè)管理處處長(zhǎng)，包鋼辦公廳（2016 年起改稱(chēng)辦公室）

副主任、董事會(huì)秘書(shū)處副處長(zhǎng)

     2018.03-  北方稀土綜合辦公室副主任