證券代碼：600074 證券簡稱：退市保千 公告編號：2020-033 債券代碼：145206 債券簡稱：16 千里 01 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司 第八屆董事會第十六次會議決議公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會 第十六次會議通知于 2020 年 5 月 14 日以郵件及書面方式送達全體董事，會議于 2020 年 5 月 18 日在公司會議室以通訊會議的方式召開。會議由董事長丁立紅先 生召集并主持。本次會議應出席董事 5 人，實際親自出席董事 5 人，全體監事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以書面表決方式表決，并形成了以下決議： 一、審議通過關于公司股票終止上市后聘請代辦機構以及股份托管、轉讓相關事宜的議案 公司于 2020 年 4 月 1 日收到上海證券交易所《關于江蘇保千里視像科技集 團股份有限公司股票終止上市的決定》[2020]85 號，上海證券交易所決定對公司股票終止上市。目前，公司正處于退市整理期間。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，董事會授權經營層辦理如下工作： 1、公司與華融證券股份有限公司（以下簡稱“華融證券”）簽訂協議，委托華融證券提供相關股份轉讓服務； 2、公司將與中國證券登記結算有限責任公司簽訂協議，協議約定（包括但不限于）：公司將委托中國證券登記結算有限責任公司作為全部股份的托管、登記和結算機構； 3、公司將申請股份進入全國中小企業股份轉讓系統轉讓，授權經營層辦理公司股票終止上市以及進入全國中小企業股份轉讓系統的有關事宜。 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 18 日