證券代碼：002108         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：滄州明珠          公告編號(hào)：2018-031

                         滄州明珠塑料股份有限公司

              第六屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議，于2018年05月25日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議采用通訊表決方式，通訊表決截止時(shí)間為2018年05月30日12:00。會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

    本次會(huì)議采取通訊表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

    審議并通過(guò)了《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》。

    表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于全資子公司之間吸收合并的公告》詳見(jiàn)2018年 05月 31日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公告2018－032號(hào)。

    特此公告。

                                           滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì)

                                                    2018年05月31日