證券代碼：000962       證券簡稱：東方鉭業       公告編號：2018-031號

                       寧夏東方鉭業股份有限公司

                     七屆七次董事會會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     寧夏東方鉭業股份有限公司七屆七次董事會會議通知于2018年4月13

日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2018年4月25

日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。

會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：

     以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2018年第

一季度報告的議案》。公司 2018 年第一季度報告全文見巨潮資訊網，摘要

詳見2018年4月27日公司2018-032號公告。

     特此公告。

                                           寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                                                     2018年4月27日