股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業  公告編號：2018-042號
              寧夏東方鉭業股份有限公司

            七屆八次董事會會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    寧夏東方鉭業股份有限公司七屆八次董事會會議通知于2018年6月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2018年6月29日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：

    一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于擬投資設立四個全資子公司的議案》。具體內容詳見2018年6月30日公司2018-043號公告。

    二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總會計師、財務負責人的議案》。經公司總經理提名，董事會同意聘任柴慧萍女士為公司總會計師、財務負責人（個人簡歷附后），任期從2018年6月29日至2020年5月25日。

    特此公告。

                            寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
附：個人簡歷

    柴慧萍女士，漢族，1970年8月出生，中共黨員，大學學歷，會計師，1991年畢業于西安礦業學院財會專業。

    歷任寧夏有色金屬冶煉廠財務處會計、寧夏東方鉭業股份有限公司財務部主任助理、核算管理科科長、寧夏東方鉭業房地產公司計財科科長、中色（寧夏）東方集團有限公司財務部副部長、西北稀有金屬材料研究院計財部部長、中色（寧夏）東方集團有限公司財務部部長兼西北稀有金屬材料研究院計財部部長。曾獲得中色（寧夏）東方集團有限公司優秀管理者、優秀管理干部。

    現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。