600067:冠城大通2017年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 公告編號(hào)：2018-020
冠城大通股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年4月10日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福州市五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2
號(hào)樓10層。
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 63
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 558,886,022
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 37.46
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況
等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長韓孝煌先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事商建光因公務(wù)出差未能參加會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì)秘書和高管列席了本次股東大會(huì)。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 555,094,422 99.32 3,006,700 0.54 784,900 0.14
2、議案名稱：《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 554,997,122 99.31 3,765,700 0.67 123,200 0.02
3、議案名稱：《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 554,935,422 99.29 3,765,700 0.67 184,900 0.03
4、議案名稱：《公司2017年度報(bào)告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 555,094,422 99.32 3,606,700 0.65 184,900 0.03
5、議案名稱：《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 555,049,010 99.31 3,113,812 0.56 723,200 0.13
6、議案名稱：《公司2017年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 553,764,910 99.08 5,058,212 0.91 62,900 0.01
7、議案名稱：《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作報(bào)酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 554,890,010 99.29 3,996,012 0.71 0 0
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 555,064,522 99.32 3,006,700 0.54 814,800 0.14
9、議案名稱：《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 553,327,477 99.01 4,767,845 0.85 790,700 0.14
10、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長、總裁相關(guān)經(jīng)營事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 554,744,522 99.26 3,919,000 0.70 222,500 0.04
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 比例 比例
比例
序 票數(shù) 票數(shù) （% 票數(shù) （%
號(hào) （%） ） ）
《公司 2017
6 年度利潤分配 70,041,937 93.19 5,058,212 6.73 62,900 0.08
預(yù)案》
《關(guān)于公司
2017年度財(cái)務(wù)
7 及內(nèi)部控制審 71,167,037 94.68 3,996,012 5.32 0 0
計(jì)工作報(bào)酬的
議案》
《關(guān)于續(xù)聘立
信中聯(lián)會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊
普通合伙）為
8 公司 年 71,341,549 94.92 3,006,700 4.00 814,800 1.08
2018
度財(cái)務(wù)及內(nèi)部
控制審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案》
《關(guān)于公司為
9 相關(guān)單位提供 69,604,504 92.61 4,767,845 6.34 790,700 1.05
擔(dān)保的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股
東大會(huì)授權(quán)公
10 司董事長、總 71,021,549 94.49 3,919,000 5.21 222,500 0.30
裁相關(guān)經(jīng)營事
項(xiàng)的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2018年3月16日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（福州）律師事務(wù)所
律師：齊偉、陳偉
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
冠城大通股份有限公司
2018年4月11日
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