600067:冠城大通2017年年度股東大會決議公告
證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 公告編號：2018-020
冠城大通股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年4月10日
(二) 股東大會召開的地點：福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2
號樓10層。
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 63
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 558,886,022
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 37.46
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況
等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長韓孝煌先生主持。本次會議以現場和網絡投票相結合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事商建光因公務出差未能參加會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書和高管列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2017年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 555,094,422 99.32 3,006,700 0.54 784,900 0.14
2、議案名稱：《公司2017年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 554,997,122 99.31 3,765,700 0.67 123,200 0.02
3、議案名稱：《獨立董事2017年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 554,935,422 99.29 3,765,700 0.67 184,900 0.03
4、議案名稱：《公司2017年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 555,094,422 99.32 3,606,700 0.65 184,900 0.03
5、議案名稱：《公司2017年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 555,049,010 99.31 3,113,812 0.56 723,200 0.13
6、議案名稱：《公司2017年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 553,764,910 99.08 5,058,212 0.91 62,900 0.01
7、議案名稱：《關于公司2017年度財務及內部控制審計工作報酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 554,890,010 99.29 3,996,012 0.71 0 0
8、議案名稱：《關于續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2018年度財務及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 555,064,522 99.32 3,006,700 0.54 814,800 0.14
9、議案名稱：《關于公司為相關單位提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 553,327,477 99.01 4,767,845 0.85 790,700 0.14
10、議案名稱：《關于提請股東大會授權公司董事長、總裁相關經營事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 554,744,522 99.26 3,919,000 0.70 222,500 0.04
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對 棄權
案 比例 比例
比例
序 票數 票數 （% 票數 （%
號 （%） ） ）
《公司 2017
6 年度利潤分配 70,041,937 93.19 5,058,212 6.73 62,900 0.08
預案》
《關于公司
2017年度財務
7 及內部控制審 71,167,037 94.68 3,996,012 5.32 0 0
計工作報酬的
議案》
《關于續聘立
信中聯會計師
事務所（特殊
普通合伙）為
8 公司 年 71,341,549 94.92 3,006,700 4.00 814,800 1.08
2018
度財務及內部
控制審計機構
的議案》
《關于公司為
9 相關單位提供 69,604,504 92.61 4,767,845 6.34 790,700 1.05
擔保的議案》
《關于提請股
東大會授權公
10 司董事長、總 71,021,549 94.49 3,919,000 5.21 222,500 0.30
裁相關經營事
項的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
上述議案已經公司第十屆董事會第十四次會議及第十屆監事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2018年3月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的公告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（福州）律師事務所
律師：齊偉、陳偉
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和公司《章程》的規定，本次股東大會決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
冠城大通股份有限公司
2018年4月11日
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