證券代碼：600067        證券簡稱：冠城大通        編號：臨2018-028

            冠城大通股份有限公司

  第十屆董事會第十九次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  冠城大通股份有限公司第十屆董事會第十九次（臨時）會議于2018年6月12日以電話、電子郵件發出會議通知，于2018年6月13日以通訊方式進行表決。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司
法》和公司《章程》的有關規定。與會董事經認真審議，做出如下決議：

    一、審議通過《關于延長冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃存續
期的議案》。

  公司第一期員工持股計劃將于2018年7月27日到期，基于對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的判斷，公司擬對第一期員工持股計劃進行延期。公司第一期員工持股計劃的存續期原為36個月，自2015年7月27日至2018
年7月27日。董事會同意公司將第一期員工持股計劃存續期在原定終止日基礎
上延長24個月，即至2020年7月27日止。

  該議案關聯董事韓孝捷、劉華、商建光、肖林壽回避表決，表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  上述事項已經公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議審議通過。

  該議案具體內容詳見公司2018年6月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司關于第一期員工持股
計劃延期及變更的公告》。

    二、審議通過《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》。


  公司第一期員工持股計劃將于2018年7月27日到期，鑒于公司擬對第一期員工持股計劃延期，董事會同意公司對《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》中的部分內容進行修訂，對存續期限、管理模式、資金來源等要素進行變更。

  該議案關聯董事韓孝捷、劉華、商建光、肖林壽回避表決，表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》及摘要已于同日刊登在上海證券交易所網站上。

    三、審議通過《關于公司控股子公司海科建投資設立天津中科環海產業園有限公司的議案》。

  董事會同意公司控股子公司北京海淀科技園建設股份有限公司（以下簡稱“海科建”）出資人民幣1.4億元與相關方共同發起設立天津中科環海產業園有限公司（暫定名）。天津中科環海產業園有限公司注冊資本5億元，其中海科建占股比28%；天津中環半導體股份有限公司占股比52%；天津市塘沽海洋高新技術開發總公司占股比10%；北京中科微投資管理有限責任公司占股比10%。
  表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

  詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司關于公司控股子公司海科建投資設立天津中科環海產業園有限公司的公告》。

  特此公告。

                                                冠城大通股份有限公司
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