證券代碼：002340      證券簡稱：格林美      公告編號：2017-028

                          格林美股份有限公司

             2017年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

    1、本次股東大會不存在否決或修改議案的情況。

    2、本次股東大會召開前不存在補(bǔ)充議案的情況。

    3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

二、會議召開與出席情況

    1、會議召開情況

    （1）會議召集人：公司董事會

    （2）會議時(shí)間

     現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017年2月10日14:00-16:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月9日-2017年2月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期間的任意時(shí)間。

    （3）會議主持人：董事長許開華先生

    （4）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室

    （5）召開方式：現(xiàn)場召開與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    （6）本次會議的通知及相關(guān)文件分別刊登在2017年1月25日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    2、會議出席情況

    參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共38名，代表股份923,388,922股，占上市公司總股份的31.7221％。參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表共15名，代表股份673,688,012股，占上市公司總股份的23.1439％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共23名，代表股份249,700,910股，占上市公司總股份的8.5782％。現(xiàn)場出席及參加網(wǎng)絡(luò)投票的持股比例在5%以下的中小股東及股東授權(quán)代理人共35人，代表股份374,943,628股，占上市公司總股份的12.8808％。公司董事、部分監(jiān)事、部分高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

三、議案審議和表決情況

    本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下議案：

    1、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)531,816,674股，反對股數(shù)214,700股，棄權(quán)股數(shù)1,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9593％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,920,928股，反

對214,700股，棄權(quán)1,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9421％。

    2、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    2.1 發(fā)行股票的種類和面值

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,216,674股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)3,601,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2827％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,320,928股，反

對214,700股，棄權(quán)3,601,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9799％。

    2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,256,674股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)3,561,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權(quán)3,561,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9906％。

    2.3 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,219,774股，反對251,600股，棄權(quán)股數(shù)3,561,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對251,600股，棄權(quán)3,561,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9807％。

    2.4 發(fā)行對象

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,256,674股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)3,561,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權(quán)3,561,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9906％。

    2.5 發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,219,774股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)3,598,700

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對214,700股，棄權(quán)3,598,700股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9807％。

    2.6 本次發(fā)行股票的限售期

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,256,674股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)3,561,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權(quán)3,561,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9906％。

    2.7 發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,219,774股，反對251,600股，棄權(quán)股數(shù)3,561,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對251,600股，棄權(quán)3,561,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9807％。

    2.8 上市地點(diǎn)

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,256,674股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)3,561,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權(quán)3,561,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9906％。

    2.9 募集資金數(shù)額及用途

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,256,674股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)3,561,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權(quán)3,561,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9906％。

    2.10 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,219,774股，反對251,600股，棄權(quán)股數(shù)3,561,800

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對251,600股，棄權(quán)3,561,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9807％。

    2.11本次非公開發(fā)行決議的有效期

    表決結(jié)果：同意股數(shù)528,219,774股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)3,598,700

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對214,700股，棄權(quán)3,598,700股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總

數(shù)的98.9807％。

    本議案尚需中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施，最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為

準(zhǔn)。

    3、審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)531,779,774股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)38,700股，

同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9524％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,028股，反

對214,700股，棄權(quán)38,700股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9323％。

    4、審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)923,172,422股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)1,800股，

同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9766％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,727,128股，反

對214,700股，棄權(quán)1,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9423％。

    5、審議通過了《關(guān)于公司與許開華簽署附生效條件股份認(rèn)購協(xié)議的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)531,780,474股，反對250,900股，棄權(quán)股數(shù)1,800股，

同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9525％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,728股，反

對250,900股，棄權(quán)1,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9325％。

    6、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)531,779,774股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)38,700股，

同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9524％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,028股，反

對214,700股，棄權(quán)38,700股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9323％。

    7、審議通過了《格林美股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集資金

使用情況報(bào)告》。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)923,172,422股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)1,800股，

同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9766％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,727,128股，反

對214,700股，棄權(quán)1,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9423％。

    8、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的議案》。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)923,135,522股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)棄權(quán)38,700

股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9726％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,690,228股，反

對214,700股，棄權(quán)38,700股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9324％。

    9、審議通過了《公司董事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人
<關(guān)于切實(shí)履行公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾>
 的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏、歐陽銘志、周波、宋萬祥回避表決。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)529,641,674股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)1,800股，

同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9591％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意371,745,928股，反

對214,700股，棄權(quán)1,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9418％。

    10、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)531,816,674股，反對214,700股，棄權(quán)股數(shù)1,800股，

同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9593％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,920,928股，反

對214,700股，棄權(quán)1,800股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9421％。

    11、審議通過了《關(guān)于公司向中國郵政儲蓄銀行深圳分行申請5億元綜合授信

額度的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結(jié)果：同意股數(shù)531,828,174股，反對205,000股，棄權(quán)股數(shù)0股，同意

股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9615％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,932,428股，反

對 205,000 股，棄權(quán) 0 股，同意股數(shù)占參加會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9452％。

四、律師出具的法律意見

    廣東君信律師事務(wù)所就本次會議出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和格林美《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

    特此公告

                                                    格林美股份有限公司董事會

                                                       二Ο一七年二月十一日

備查文件：

1、格林美股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會決議；

2、廣東君信律師事務(wù)所出具的法律意見書。