證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-078 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知已于2020年8月19日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會議于2020年8月20日在格林美供應(yīng)鏈管理（上海）有限公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加會議的董事6人，實(shí)際參加會議的董事6人（其中，董事吳浩鋒先生，獨(dú)立董事劉中華先生、吳樹階先生以通訊表決方式出席會議）。出席會議的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持，會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于取消2020年第二次臨時(shí)股東大會部分提案的議案》。 由于 2020 年第二次臨時(shí)股東大會的部分提案尚需進(jìn)一步完善和修改，公司 董事會經(jīng)慎重考慮后擬暫時(shí)取消部分提案在 2020 年第二次臨時(shí)股東大會的審議，待修改完善后另行召開股東大會予以審議。 《關(guān)于取消 2020 年第二次臨時(shí)股東大會部分提案暨股東大會補(bǔ)充通知的公 告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十七次會議決議。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日