證券代碼：002056 證券簡稱：橫店東磁 公告編號(hào)：2020-030 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議于二�二�年七月八日以書面及郵件形式通知全體董事，于二�二�年七月十三日上午以通訊方式在東磁大廈九樓會(huì)議室召開。 本次會(huì)議應(yīng)出席董事（含獨(dú)立董事）7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本次會(huì)議出席 人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議由公司董事長何時(shí)金主持，與會(huì)董事經(jīng)過討論，審議并通過如下議案： （一）會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于以債 轉(zhuǎn)股方式對(duì)控股子公司增資的議案》。 為了優(yōu)化控股子公司會(huì)理縣東磁礦業(yè)有限公司（以下簡稱“東磁礦業(yè)”）的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，便于公司對(duì)其進(jìn)行股權(quán)處置，公司將東磁礦業(yè)因勘探所形成的 7,833萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)其增資，其中 500 萬元轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本，7,333 萬元轉(zhuǎn)增資本公積。本次增資完成后，東磁礦業(yè)的注冊(cè)資本將由 500 萬元增加至 1,000 萬元，公司將持有其 95%的控股股權(quán)。同時(shí)公司全資子公司東磁新能源持有其 5%的股權(quán)。 三、備查文件 1、公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議； 2、公司獨(dú)立董事關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)控股子公司增資的獨(dú)立意見。 特此公告。 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年七月十四日