橫店東磁:第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議于二 O-O年七月二十二日以書面及郵件形式通知全體董事，于二O-O年七月二十七 日以通訊方式在東磁大廈九樓會(huì)議室召開。 本次會(huì)議應(yīng)出席董事（含獨(dú)立董事）7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議出席 人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》：《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī) 則)的規(guī)定。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 ……