華友鈷業(yè)第五屆董事會第五次會議決議公告 股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2020-061 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 第五屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 董事會會議召開情況 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于2020年7月14日以通訊方式召開，本次會議通知于2020年7月9日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應(yīng)參會董事7人，實(shí)際參會董事7人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。 董事會會議審議情況 一、審議通過《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 同意公司及子公司與公司第一大股東浙江華友控股集團(tuán)有限公司及其子公司內(nèi)蒙古圣釩科技新能源有限責(zé)任公司之間的新增日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)本次董事會審議通過之日起至公司 2020 年年度股東大會召開之日日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣 9,292 萬元。并對公司及子公司與上述公司 2020 年年初至 2020 年 6 月 30 日發(fā)生的交易予 以確認(rèn)同意。詳見公司 2020-063 號公告。 表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳雪華回避表決。 二、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 同意公司截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。詳見公司 2020-064 號公告。 華友鈷業(yè)第五屆董事會第五次會議決議公告 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 上述議案尚須提交公司股東大會審議。 三、審議通過《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會的議案》 同意公司于 2020 年 7 月 30 日召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會，審議《關(guān)于公 司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 特此公告。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 7 月 14 日