證券代碼：002371          證券簡稱：北方華創(chuàng)        公告編號：2019-036
          北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

          關(guān)于部分股票期權(quán)注銷完成的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議、第六屆監(jiān)事會第十七次會議于2019年4月22日審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》。截至2019年3月31日，公司股票期權(quán)激勵對象共計7人因離職已不符合激勵條件，根據(jù)《北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）“第十二章公司、激勵對象發(fā)生異動的處理”的相關(guān)規(guī)定，“當(dāng)發(fā)生以下情況時，在情況發(fā)生之日，激勵對象已獲準(zhǔn)行權(quán)但尚未行使的股票期權(quán)終止行權(quán)，其他已獲授但未行權(quán)的期權(quán)作廢，由公司無償收回并統(tǒng)一注銷：（1）終止或解除與公司訂立的勞動合同或聘用合同且未被公司續(xù)聘的；……”公司將對7人已獲授但未獲準(zhǔn)行權(quán)的首次股票期權(quán)合計7.6萬份進行注銷。本次注銷后，公司已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的數(shù)量由450萬份調(diào)整至442.4萬份，股票期權(quán)激勵對象的人數(shù)將由341人調(diào)整為334人。詳細內(nèi)容請見公司于2019年4月24日刊載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2019-029）。

    本次注銷股票期權(quán)事宜，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，注銷原因及數(shù)量合法、有效，且程序合規(guī)。本次注銷股票期權(quán)不會影響公司本次股權(quán)激勵計劃的繼續(xù)實施，不會對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，公司控股股東和實際控制人不會發(fā)生變化，也不會損害公司及全體股東利益。

    2019年5月22日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述7.60萬份股票期權(quán)的注銷事宜已辦理完成。

  特此公告。

                                  北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司董事會
                                                    2019年5月22日