股票代碼：600847        股票簡(jiǎn)稱：萬里股份        公告編號(hào)：2019-011
              重慶萬里新能源股份有限公司

            第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2019年4月29日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以投票表決方式通過了如下議案：

  一、關(guān)于2019年第一季度報(bào)告的議案

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2019年第一季度報(bào)告》的審核意見如下：

  1、公司《2019年第一季度報(bào)告》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

  2、公司《2019年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息已從各個(gè)方面真實(shí)地反映了當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

  3、公司《2019年第一季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


  4、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
  二、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

  本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不涉及對(duì)以前年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形，同意公司根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的要求變更會(huì)計(jì)政策，執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。

  表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。

  特此公告。

                                              重慶萬里新能源股份有限公司
                                                                監(jiān)事會(huì)
                                                        2019年4月29日