證券代碼：000511                證券簡(jiǎn)稱：烯碳退                  公告編號(hào)：2018－040

          銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更

    2017年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)和登記地點(diǎn)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）于2018年4月28日在《中

國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知》。現(xiàn)因公司近期搬至新辦公地址，為確保本次股東大會(huì)如期順利召開(kāi)，董事會(huì)決定將本次年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)變更為：沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街209號(hào)沈陽(yáng)夏宮城市廣場(chǎng)1號(hào)樓六樓609會(huì)議室；登記地點(diǎn)變更為：沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街209號(hào)沈陽(yáng)夏宮城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906號(hào)。除會(huì)議地點(diǎn)、登記地點(diǎn)變更外，公司2017年年度股東大會(huì)股權(quán)登記日、會(huì)議召開(kāi)方式、會(huì)議議題等其他事項(xiàng)均不變，會(huì)議其他事項(xiàng)仍以《公司關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知》內(nèi)容為準(zhǔn)。

    對(duì)由本次變更為廣大投資者帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)諒解。

    特此公告。

                                             銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                          2018年6月4日