證券代碼：000511                證券簡稱：烯碳退               公告編號：2018－043

      銀基烯碳新材料集團股份有限公司關于    變更 2017 年度股東大會現場會議地點及延期召開的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

    銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年度股東大會延

期召開，會議時間由原定 2018年 6月 15 日延期至 2018年 6月 21 日；股權登

記日不變，仍為 2018年 6月 8 日；現場會議地點變更為：遼寧省沈陽市沈河區

六緯路與北三經街交叉口東南50米，沈河工人文化宮。審議事項不變。

    一、股東大會延期召開及現場會議地點變更原因

    公司于 2018年 4月 28日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2017 年度股東大會的通知》。2018

年 6月5 日刊登了《關于變更2017 年度股東大會現場會議地點和登記地點的通知》

及《關于召開 2017 年度股東大會的通知（變更后）》，本次股東大會原定于 2018年

6月 15 日下午2:30 召開現場會議，會議提供網絡投票，通過深圳證券交易所交易

系統投票的時間為2018年 6月 15日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2018年 6月 14日 15:00至 2018

年 6月 15日 15:00 期間的任何時間。

    因公司會議籌備、工作安排等原因，原定于2018年6月15日召開的2017 年度

股東大會延期至 2018年 6月 21 日并變更現場會議地點。

    二、股東大會延期后的召開時間和現場會議召開地點

    1、現場會議時間：2018年 6月21 日下午 2:30。

    2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為 2018年 6月 21

日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票

的時間為 2018年 6月 20日 15:00至 2018年 6月21日 15:00 期間的任何時

間。

    3、現場會議地點：遼寧省沈陽市沈河區六緯路與北三經街交叉口東南 50米，

沈河工人文化宮

    除上述調整外，公司2017 年度股東大會的股權登記日、召開方式、審議事項及

登記辦法等其他事項均不變，具體事項詳見《銀基烯碳新材料集團股份有限公司關于召開2017 年度股東大會的通知（變更后）》（公告編號：2018-044）。

    由此給廣大投資者帶來的不便公司深表歉意，敬請諒解。

                                           銀基烯碳新材料集團股份有限公司董事會

                                                              二�一八年六月十二日