證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-090 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第六次會議決議的公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次 會議于 2020 年 8 月 26 日以現(xiàn)場會議、視頻參會結(jié)合傳真表決方式召開。會議 通知于 2020 年 8 月 16 日以電話、電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會議應(yīng)到 監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，全體監(jiān)事知悉本次會議的審議事項(xiàng)，并充分表 達(dá)意見。會議由監(jiān)事會主席李尤娜女士召集并主持，會議的召開和表決程序符 合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核《2020 年半年度報(bào)告》及摘要的 程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反 映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào) 告》 經(jīng)審核，公司 2020 年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳 證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)制度及公司《募集資金管理 制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集 資金投向和損害股東利益的情況。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部 2017 年 7 月 發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 14 號―收入》（財(cái)會 [2017]22 號）的規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計(jì)政策能客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，符合公司及所有股東的利益；該事項(xiàng)的審議表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)的規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的利益。同意公司本次會計(jì)政策變更。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監(jiān)事會 二�二�年八月二十八日