證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-024 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司于2020年4月21日召開了2019年度股東大會選舉產(chǎn)生了第七屆監(jiān)事會。經(jīng)第七屆監(jiān)事會全體監(jiān)事提議，第七屆監(jiān)事會第一次會 議于 2020 年 4 月 21 日發(fā)出通知，并于同日在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號會 議室以現(xiàn)場方式召開。 會議由倉華強先生主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事 3 人，實際出席會議監(jiān)事 3 人，董事 會秘書及證券事務(wù)代表列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 會議以書面表決方式形成如下決議： 審議通過《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會主席的議案》； 經(jīng)與會監(jiān)事表決，選舉倉華強先生為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期為三年，其任職從本次監(jiān)事會審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。 后附監(jiān)事會主席倉華強先生簡歷。 表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán) 三、備查文件 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 監(jiān) 事 會 二�二�年四月二十二日 附：監(jiān)事會主席倉華強先生簡歷 倉華強：男，中國國籍，1975 年 10 月生，本科學(xué)歷，1998 年任上海膠帶股 份 有限公司法律顧問，2000 年任上海震旦家具有限公司法務(wù)主管，2001 年任上海愛之味食品有限公司法務(wù)經(jīng)理，2005 年任上海久誠律師事務(wù)所專職律師。2010 年起加入本公司，歷任法務(wù)部副經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理、法務(wù)部副總監(jiān)等，現(xiàn)任本公司法務(wù)部總監(jiān)。自 2018 年 12 月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。 截至 2020 年 4 月 21 日，倉華強先生直接持有公司 50,000 股股份，與公司擬 聘任的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公 開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。