證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020－033 中材科技股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于 2020 年 8 月 10 日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，于 2020 年 8 月 18 日上午 9 時在北京市海淀區(qū)遠大南街魯迅文化創(chuàng)作展示中心 1 號樓公司會議 室以現(xiàn)場表決方式舉行。本次會議應(yīng)出席董事 8 人，實際出席董事 8 人。本次會議由公司董事長薛忠民先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。 二、董事會會議審議情況 會議審議并通過了以下議案： 1、經(jīng)與會董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案》。 《中材科技股份有限公司 2020 年半年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》 （公告編號：2020-035）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮 資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 2、經(jīng)與會董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于修訂公司主要會計政策的議案》。 《中材科技股份有限公司關(guān)于修訂會計政策的公告》（公告編號：2020-036） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 3、經(jīng)與會董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于修訂公司財務(wù)管理制度的議案》。 《中材科技股份有限公司財務(wù)管理制度》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨 潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 4、經(jīng)與會董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元綜合授信擔保的議案》，并提請公司2020 年第一次臨時股東大會審議批準。 《中材科技股份有限公司對外擔保（湖南中鋰）公告》（公告編號：2020-037） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 5、經(jīng)與會董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，并提請公司 2020 年第一次臨時股東大會審議批準。 《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修訂）、《中材科技股份有限 公司章程修正案》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 6、經(jīng)與會董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于聘請 2020 年度公司審計機構(gòu)的議案》，并提請公司 2020 年第一次臨時股東大會審議批準。 《中材科技股份有限公司關(guān)于聘請 2020 年度審計機構(gòu)的公告》（2020-038） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 7、經(jīng)與會董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》。 《中材科技股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》（公 告編號：2020-039）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊 網(wǎng)，供投資者查閱。 三、備查文件 第六屆董事會第七次會議決議 特此公告。 中材科技股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日