證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2018-041

        中國寶安集團股份有限公司第十三屆董事局

                        第二十次會議決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事局會議召開情況

    1、公司第十三屆董事局第二十次會議的會議通知于2018年5月7日以電話、

書面或傳真等方式發(fā)出。

    2、本次會議于2018年5月14日以通訊方式召開。

    3、會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決9人。

    4、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事局會議審議情況

    審議通過了《關(guān)于為深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司在國家開發(fā)銀行深圳市分行申請的不超過折合人民幣2億元的貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為3年。表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

     三、備查文件

     1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                           中國寶安集團股份有限公司董事局

                                                  二�一八年五月十五日