證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2018-040

                  中國寶安集團(tuán)股份有限公司

         2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示

    1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形；

    2、本次股東大會(huì)無涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情形。

    一、會(huì)議召開的情況

    1、召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場召開時(shí)間：2018年5月8日（星期二）15:30；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年

5月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間

為2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期間的任意時(shí)間。

    2、召開地點(diǎn)：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓會(huì)議室

    3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4、召集人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

    5、主持人：董事局常務(wù)副主席陳泰泉先生

    6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、會(huì)議的出席情況

    1、出席的總體情況

    參與投票的股東（代理人）共179人，代表股份439,001,693股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的20.42%。

    2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況

    現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東（代理人）共11人，代表股份423,521,354股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的19.70%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共168人，代表股份15,480,339股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.72%。

    4、中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以

上股份的股東以外的其他股東）出席情況

    參加本次股東大會(huì)的中小投資者（代理人）共174人，代表股份60,553,106股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.82%。

    5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會(huì)。

    三、提案審議和表決情況

    會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下提案，審議情況如下：1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬子公司股權(quán)的議案

    總體表決情況：

    同意317,057,791股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.22％；

    反對1,878,799股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.43％；

    棄權(quán)120,065,103股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.35％。

    其中，中小投資者表決情況：

    同意58,396,581股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.44％；

    反對1,878,799股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；

    棄權(quán)277,726股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.46％。

    表決結(jié)果：本提案獲得通過。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所

    2、律師名稱：曾鐵山、劉顏愷

    3、結(jié)論性意見：

    經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法、有效。

    經(jīng)辦律師同意公司將本法律意見書作為公司本次股東大會(huì)的必備文件資料進(jìn)行信息披露和依程序規(guī)定報(bào)送有關(guān)監(jiān)管部門及公司存檔備查。

    五、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

    2、法律意見書。

    特此公告

                                                中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

                                                         二�一八年五月九日