證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-27 中信國安信息產業股份有限公司 第六屆董事會第一百零七次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、董事會會議通知于 2020 年 5 月 27 日以書面形式發出。 2、為落實疫情防控工作，防止人員聚集，本次會議于 2020 年 6 月 3 日以通 訊方式召開。 3、會議應出席的董事 15 名，實際出席的董事 15 名。 4、會議由羅寧董事長主持，公司監事及高管人員列席了會議。 5、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。 二、董事會會議審議情況 （一）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了關于控股子公司 對海南紫禁殿設計顧問有限公司提供擔保的議案。 董事會同意由海南紫禁殿向海口市農村信用合作聯社（以下簡稱“海口農信社”）申請貸款 5000 萬元，專項用于中信國安房地產開發有限公司（以下簡稱“國安房地產”）“國安？海岸”項目裝修工程墊資施工，期限為 3 年，由國安房地產控股子公司中信國安（海南）體育文化發展有限公司（以下簡稱“海南國安”）、海南國安全資子公司海南高發置業投資有限公司（以下簡稱“海南高發”）提供連帶責任保證擔保，海南高發提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權作為抵押物。 （二）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了關于為控股子公 司海南高發置業投資有限公司提供擔保的議案。 董事會同意由海南國安全資子公司海南高發向海口農信社申請貸款 1 億元，期限為 3 年，由海南國安和海南國安全資子公司澄邁同鑫實業有限責任公司提供連帶責任保證擔保，海南高發提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權作為 抵押物。該議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 （三）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了關于為控股子公 司中信國安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案。 董事會同意公司為控股子公司中信國安信息科技有限公司在 1 億元授信額度范圍內提供擔保，在各金融機構間調劑使用，額度期限不超過一年。 （四）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了關于為控股子公 司北京鴻聯九五信息產業有限公司在華夏銀行貸款提供擔保的議案。 董事會同意公司為控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司在華夏銀行 1億元貸款提供擔保，期限不超過 2 年。該議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 （上述一至四項議案相關內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn《公司對外擔保公告》） （五）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了《關于召開公司 2019 年年度股東大會的議案》。（《關于召開 2019 年年度股東大會的通知》詳細內容見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn） 公司將于 2020 年 6 月 24 日（星期三）下午 14 點在北京市朝陽區關東店北街 1 號國安大廈 3 層會議室召開 2019 年年度股東大會，股權登記日為 2020 年 6 月 17 日。 三、備查文件 1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信國安信息產業股份有限公司董事會 二�二�年六月三日