證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-064 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì) 議的通知于 2020 年 7 月 10 日以傳真、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出, 并于 2020 年 7 月 16 日上午 10 時(shí)在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召 開。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中董事徐國鳳、范斌、劉海濤、龐克學(xué)；獨(dú)立董事劉奕華、張學(xué)斌、李峻峰以通訊方式參與表決。會(huì)議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。 本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì)嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過以下決議： 1、審議通過《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票 的議案》 鑒于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期的公司實(shí)際業(yè)績未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)及部分激勵(lì)對象已離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司回購注銷部分限制性股票共計(jì)7,135,636股。 詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。 表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票 2、審議通過《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂 <公司章程> 的議案》 董事會(huì)同意公司根據(jù)回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)相應(yīng)地減少注冊資本并修訂《公司章程》，本次減少注冊資本完成工商變更登記后，公司注冊資本將由 381,290,226 元減至 374,154,590 元，公司總股本將由 381,290,226 股減至 374,154,590 股。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票 3、審議通過《關(guān)于召開 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 公司定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召開公司 2020 年度第一次臨時(shí)股東大 會(huì)，審議《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂 <公司章程> 的議案》。上述議案應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。 詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票 特此公告。 廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 16 日