澳柯瑪股份有限公司

      關于召開2018年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月17日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月17日9點30分

  召開地點：公司會議室
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自2019年5月17日

                      至2019年5月17日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)  涉及公開征集股東投票權
無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                                    投票股東類型
號                      議案名稱

                                                          A股股東

非累積投票議案

1  關于公司2018年度董事會工作報告的議案                  √

2  關于公司2018年度監事會工作報告的議案                  √

3  關于公司2018年度財務決算報告的議案                    √

4  關于公司2018年年度報告及摘要的議案                    √

5  關于公司2018年度利潤分配的預案                        √

6  關于公司2018年度募集資金存放與實際使用情況專項      √

    報告的議案

7  關于公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度      √

    日常關聯交易的議案

8  關于公司2019年度融資業務及擔保授權的議案              √

9  關于續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司      √

    2019年度審計機構并支付其報酬的議案

10  關于修訂公司章程的議案                                √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案已于2019年4月27日在上海證券交易所網站及中國證券報、上海證券報、證券時報進行了公告。
2、特別決議議案：8、10
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

  應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可
  以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
  也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
  陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請
  見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多
  個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，
  視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出
  同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第
  一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
  代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600336        澳柯瑪            2019/5/13

(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、  會議登記方法

  1、出席現場會議股東或其委托代理人應持有的證件：出席會議的自然人股東，應持本人的身份證、股票賬戶、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人股票賬戶、委托人持股憑證；法人股東持營業執照復印件(蓋章)、股票賬戶、持股憑證、法定代表人授權書、出席人身份證出席會議；

  2、登記手續及方式：出席會議的股東或其委托代理人，應持上述證件辦理
依法參加本次股東大會的必備條件；

  3、登記地址：青島經濟技術開發區前灣港路315號澳柯瑪股份有限公司董事會辦公室；

  4、登記時間：2019年5月15日9：00-16：00
六、  其他事項

  1、會議聯系方式：

  聯系電話：（0532）86765129

  傳    真：（0532）86765129

  郵    編：266510

  聯系人：季修憲  王仁華

  2、出席現場會議者食宿、交通費自理
特此公告。

                                            澳柯瑪股份有限公司董事會
                                                    2019年4月27日
附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

                            授權委托書

澳柯瑪股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月17日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱            同意  反對  棄權
1  關于公司2018年度董事會工作報告的議案
2  關于公司2018年度監事會工作報告的議案
3  關于公司2018年度財務決算報告的議案
4  關于公司2018年年度報告及摘要的議案
5  關于公司2018年度利潤分配的預案
6  關于公司2018年度募集資金存放與實際使用情

      況專項報告的議案

7  關于公司2018年度日常關聯交易執行情況及

      2019年度日常關聯交易的議案

8  關于公司2019年度融資業務及擔保授權的議案
9  關于續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

      為公司2019年度審計機構并支付其報酬的議案

10  關于修訂公司章程的議案


委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。