證券代碼：600550  證券簡稱：保變電氣  公告編號：臨2019-027
        保定天威保變電氣股份有限公司

      第七屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“保變電氣”或“公司”)于2019年4月12日以郵件或送達方式發出召開公司第七屆董事會第十五次會議的通知，于2019年4月24日在公司第五會議室召開了第七屆董事會第十五次會議。公司現有9名董事，其中7名董事出席了本次會議（董事趙軍先生因工作原因未能出席本次會議，委托董事孫偉先生代為出席并行使表決權；獨立董事孫鋒先生因工作原因未能出席本次會議，委托獨立董事張雙才先生代為出席并行使表決權），會議由公司董事長文洪先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

  （一）《關于公司2019年第一季度報告全文及正文的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

  《保定天威保變電氣股份有限公司2019年第一季度報告》同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn；《保定天威保變電氣股份有限公司2019年第一季度報告正文》同日披露于《證券日報》。
  （二）《關于公司2019年度信息化投資計劃的議案》（該項議案
同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

  保變電氣2019年信息化投資計劃實施22項，共計717.3萬元。
  （三）《關于向部分子公司調整派出董事會、監事會成員的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

  因工作需要，公司決定調整向部分子公司派出的董事會、監事會成員，具體情況如下:

  1、向保定天威新域科技發展有限公司調整派出董事會、監事會成員

  公司向保定天威新域科技發展有限公司（簡稱“新域公司”）調整派出董事會成員：

  杜振斌擔任新域公司董事會董事，王雪剛不再擔任新域公司董事會董事。

  周崢擔任新域公司監事會監事，霍雪梅不再擔任新域公司監事會監事。

  2、向保定天威電氣設備結構有限公司調整派出監事會成員

  公司向保定天威電氣設備結構有限公司（簡稱“結構公司”）調整派出監事會成員：

  周崢擔任結構公司監事會監事，霍雪梅不再擔任結構公司監事會監事。

  3、向保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司調整派出監事會成員

  公司向保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司（簡稱“維修公司”）調整派出監事會成員：

  周崢擔任維修公司監事會監事，霍雪梅不再擔任維修公司監事會監事。

  4、向保定天威線材制造有限公司調整派出監事會成員

  公司向保定天威線材制造有限公司（簡稱“線材制造”）調整派
出監事會成員：

  周崢擔任線材制造監事會監事，霍雪梅不再擔任線材制造監事會監事。

  5、向保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司調整派出監事

  公司向保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司（簡稱“印度公司”）調整派出監事：

  周崢擔任印度公司監事，霍雪梅不再擔任印度公司監事。

  特此公告。

                        保定天威保變電氣股份有限公司董事會
                                  2019年4月25日