股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2019-020號
          四川川投能源股份有限公司

            十屆九次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會會議通知于2019年5月15日以送達、傳真和電話通知方式發出，會議于2019年5月16日以通訊方式召開。會議應參加投票的董事10名，實際參加投票的董事10名。會議的召集召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議以記名投票方式審議通過了以下提案報告：

  （一）以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉劉體斌先生為第十屆董事會董事長及不再擔任副董事長的提案報告》；

  選舉劉體斌先生為公司第十屆董事會董事長。劉體斌先生不再擔任第十屆董事會副董事長職務。

  （二）以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉劉體斌先生為董事會戰略委員會主任及不再擔任戰略委員會副主任的提案報告》；


  會議同意選舉劉體斌先生為公司董事會戰略委員會主任。劉體斌先生不再擔任董事會戰略委員會副主任職務。

  （三）以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉第十屆董事會獨立董事候選人的提案報告》；

  根據獨立董事任期兩屆六年的規定，公司原獨立董事王民樸先生的任期已屆滿，不能繼續擔任本公司獨立董事。根據公司第十屆董事會推薦，會議選舉徐天春女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人。徐天春女士簡歷如下：

  徐天春，女，出生于1966年1月，中共黨員，博士，教授，研究生導師。曾任四川農業大學社科部副部長、副教授，四川省教育廳高級職稱評委，成都市溫江區副區長，華意壓縮機股份有限公司獨立董事，恒天天鵝股份有限公司獨立董事，樂山商業銀行獨立董事，西南財經大學法學院分黨委書記、黨委宣傳統戰部部長，西南財經大學天府學院分黨委書記兼副院長。現任西南財經大學教授。

  本提案需提交股東大會審議。

  該項提案經獨立董事事前認可并發表獨立意見如下：

  本次第十屆董事會獨立董事候選人的提名和選舉符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》等規定，完善了上市公司治理結構，促進了上市公司規范運作。

  （四）以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的提案報告》；

  會議同意將本次公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期延長12個月，即延長至2020年6月4日以確保本次公開發行A股可轉換公司債券相關工作的延續性和有效性。

  本議案需提交股東大會審議。


  詳見與本決議公告同時在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《金融投資報》和上交所網站披露的《四川川投能源股份有限公司關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權期限的公告》。

  （五）以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請股東大會延長對董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜授權期限的提案報告》；

  會議同意提請股東大會將對董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的授權期限延長12個月，即延長至2020年6月4日。以確保本次公開發行可轉換公司債券相關工作的延續性和有效性。

  本議案需提交股東大會審議。

  詳見與本決議公告同時在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《金融投資報》和上交所網站披露的《四川川投能源股份有限公司關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權期限的公告》。

  以上第四、五項提案經獨立董事事前認可并發表獨立意見如下：
  公司擬將本次公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議的有效期及股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關具體事宜的有效期均延長12個月，即延長至2020年6月4日的事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規及規范性文件的規定，有利于公司繼續順利推進本次公開發行A股可轉換公司債券相關工作，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

  （六）以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開
2019年第一次臨時股東大會的提案報告》。

  詳見與本決議公告同時在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《金融投資報》和上交所網站披露的《四川川投能源股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。

  以上第三、四、五項提案報告尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

                          四川川投能源股份有限公司董事會
                                    2019年5月17日