股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2019-029號
          四川川投能源股份有限公司

            十屆十次監事會決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  四川川投能源股份有限公司十屆十次監事會通知于2019年6月4日以專人送達、傳真和電子郵件方式發給各位監事。會議于2019年6月4日以通訊方式召開。會議應參加投票的監事5名，實際參加投票的監事5名。會議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關規定。

  二、監事會會議審議情況

  會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決：

  以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對選舉董事會專門委員會委員審核意見的提案報告》。

  監事會認為：

  徐天春女士擔任董事會提名及薪酬與考核委員會主任及董事會戰略委員會委員，符合公司《章程》及《董事會專門委員會實施細則》的規定，董事會的選舉、表決程序均符合國家法律、法規及相關規定。
  特此公告。

四川川投能源股份有限公司監事會
              2019年6月5日