關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)深圳證券交易所2018年11月16日發(fā)來的《關(guān)于對寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司的問詢函》（公司部問詢函〔2018〕第344號），現(xiàn)對《關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》補(bǔ)充如下內(nèi)容：下述議案1、2、3均為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會上將回避表決。

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：本次股東大會是2018年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人：公司董事會

    3、董事會召集召開本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

    4、會議召開時間：

    （1）現(xiàn)場會議時間：2018年11月28日（星期三）下午14:30
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018年11月27日―2018年11月28日
    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2018年11月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期間的任意時間。

    5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。


    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、出席會議對象：

    （1）截止股權(quán)登記日2018年11月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

    （3）公司聘請的本次股東大會見證律師。

    7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室

    8、提示性公告：公司將于2018年11月23日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。

    二、會議審議事項

    1、關(guān)于《公司資產(chǎn)置換及對外投資暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案

    2、關(guān)于公司擬簽署《資產(chǎn)置換協(xié)議》的議案

    3、關(guān)于公司擬簽署《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議》的議案

    4、關(guān)于提請股東大會授權(quán)或認(rèn)可董事會辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

    上述審議的議案內(nèi)容詳見2018年11月13日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》刊登的公司七屆十一次董事會會議決議公告的內(nèi)容。
該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會上將回避表決。

    股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項時，公司將對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

    三、提案編碼

                                                          備注

      提案編碼              提案名稱                該列打勾的欄目可
                                                          以投票

      100        總議案：除累計投票提案外的所有提        √

                  案

  非累積投票提案

      1.00      關(guān)于《公司資產(chǎn)置換及對外投資暨關(guān)        √

                  聯(lián)交易方案》的議案

      2.00      關(guān)于公司擬簽署《資產(chǎn)置換協(xié)議》的        √

                  議案

      3.00      關(guān)于公司擬簽署《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)        √

                  議》的議案

      4.00      關(guān)于提請股東大會授權(quán)或認(rèn)可董事會        √

                  辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

    四、會議登記方法

    1、登記方式：

    (1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
    (2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

    2、登記時間：2018年11月26日-2018年11月26日，上午

    聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍

    電話：0952-2098563

    傳真：0952-2098562

    郵編：753000

    五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。

    六、其他事項

    1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

    2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程另行通知。

    七、備查文件

    1、公司七屆十一次董事會會議決議

                            寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
                                    2018年11月23日


    茲授權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股
份有限公司2018年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳驐墮?quán)。

                                      備注    同意    反對    棄權(quán)
  提案            提案名稱        該列打勾

  編碼                              的欄目可

                                      以投票

  100    總議案：除累計投票提案外的    √

                  所有提案

非累積投
票提案

  1.00    關(guān)于《公司資產(chǎn)置換及對外投    √

          資暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案

  2.00    關(guān)于公司擬簽署《資產(chǎn)置換協(xié)    √

          議》的議案

  3.00    關(guān)于公司擬簽署《業(yè)績承諾及    √

          補(bǔ)償協(xié)議》的議案

          關(guān)于提請股東大會授權(quán)或認(rèn)

  4.00    可董事會辦理本次交易相關(guān)    √

          事宜的議案

委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：

                                簽署日期：2018年  月  日

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360962

    2、投票簡稱：東方投票

    3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

    4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2018年11月28日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年11月27日15:00，結(jié)束時間為2018年11月28日15:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。