證券代碼：000962    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)      公告編號(hào)：2019-003號(hào)

          寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

  關(guān)于召開(kāi)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
    2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    3、董事會(huì)召集召開(kāi)本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年2月14日（星期四）下午14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年2月13日―2019年2月14日

    其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期間的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議召開(kāi)方式及表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

    公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。


    6、出席會(huì)議對(duì)象：

    （1）截止股權(quán)登記日2019年2月11日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)附后）。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師。

    7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

    8、提示性公告：公司將于2019年2月12日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示性公告。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    議案1、關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公司董事的議案

    上述審議的議案內(nèi)容詳見(jiàn)2019年1月29日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登的公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告的內(nèi)容。
    三、提案編碼

                                                          備注

      提案編碼              提案名稱(chēng)                該列打勾的欄目可
                                                          以投票

  非累積投票提案

                  關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公司董事的

      1.00                                                √

                  議案

    四、會(huì)議登記方法

    1、登記方式：

    (1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
    (2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

    2、登記時(shí)間：2019年2月12日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
    3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

    4、聯(lián)系辦法：

    聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍

    電話：0952-2098563

    傳真：0952-2098562

    郵編：753000

    五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開(kāi)始實(shí)施的《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會(huì)將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。

    六、其他事項(xiàng)

    1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

    2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

    七、備查文件

    1、公司七屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議

                            寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                    2019年1月29日

附：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

    茲授權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股
份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳?duì)或棄權(quán)。

                                      備注    同意    反對(duì)    棄權(quán)
  提案            提案名稱(chēng)        該列打勾

  編碼                              的欄目可

                                      以投票

非累積投
票提案

  1.00    關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公    √

          司董事的議案

委托人（簽字）：
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書(shū)有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：

                                簽署日期：2019年  月  日

附注：
1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360962

    2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方投票

    3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2019年2月14日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年2月13日15:00，結(jié)束時(shí)間為2019年2月14日15:00。

    2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。