證券代碼：002077 證券簡稱：*ST 大港 公告編號：2020-032 江蘇大港股份有限公司 第七屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議以 通訊方式召開，會議通知于 2020 年 6 月 17 日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送 達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會議以投票方式表決，表決截止時間為 2020 年 6 月 22 日上午 11:00，會議應(yīng)參加表決的董事為 7 人，實際參加表決的董事 為 7 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 一、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)置 換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 具體內(nèi)容詳見刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 公司關(guān)聯(lián)董事王茂和、胡志超回避了表決。 獨立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰對該議案審議前簽署了事前認(rèn)可意見并發(fā) 表 了 同 意 的 獨 立 意 見 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。 本議案需提交公司股東大會審議。 二、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股子 公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期項目的議案》 具體內(nèi)容詳見刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期項目的的公告》。 本議案需提交公司股東大會審議。 三、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為子公 司提供擔(dān)保的議案》 具體內(nèi)容詳見刊載于 2020 年 6 月 23 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。 獨立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。 四、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案 會 議 通 知 詳 見 2020 年 6 月 23 日 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會 二�二�年六月二十三日