證券代碼：002077 證券簡稱：*ST 大港 公告編號：2020-040 江蘇大港股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： ●江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2020 年 6 月 23 日在 《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《江蘇大港股份有限公司關(guān)于召開 2020 年 第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，2020 年 7 月 7 日刊登了《江蘇大港股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》； ●本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況； ●本次股東大會(huì)無新提案提交表決； ●本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議； ●本次股東大會(huì)以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 一、會(huì)議召開和出席情況 公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開， 現(xiàn)場會(huì)議于 2020 年 7 月 8 日下午 2:30 在公司三樓會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2020年7月8日（通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020 年 7 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票 系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日 下午 3:00）。 出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共 77 人，代表股份 342,545,576 股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.0241%，其中現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代 表 2 人，代表股份 337,444,131 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.1451%；通 過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 75 人，代表股份 5,101,445 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8790%。 本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長王茂和先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。 二、議案審議情況 會(huì)議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案： 1、審議并通過《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 本議案關(guān)聯(lián)股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司回避了表決。 表決結(jié)果：同意 52,983,129 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 99.9306%； 反對 20,000 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0377%；棄權(quán) 16,800 股，占 出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0317%，議案獲得通過。 其中，中小股東表決結(jié)果：同意 5,064,645 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.2786%；反對 20,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3920%；棄權(quán) 16,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3293%。 2、審議并通過《關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期項(xiàng)目的議案》。 表決結(jié)果：同意 342,524,076股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 99.9937%； 反對 20,000 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0058%；棄權(quán) 1,500 股，占 出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0004%，議案獲得通過。 三、律師出具的法律意見書 本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師楊亮、蔣成出具法律意見書。認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；召集人資格、出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法有效。 四、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議； 2、律師出具的法律意見書。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會(huì) 二○二○年七月九日