股票簡稱：凱盛科技        證券代碼：600552      公告編號：2019-026

            凱盛科技股份有限公司

          關(guān)于為子公司新增擔保的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
●被擔保人名稱：安徽方興光電新材料科技有限公司（以下簡稱“方興光電”）、蚌埠國顯科技有限公司（以下簡稱“蚌埠國顯”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額方興光電6，600萬元；蚌埠國顯15，116.00萬元。已實際為其提供的擔保余額方興光電3，600萬元；蚌埠國顯18，636.9萬元。
●本次擔保是否有反擔保：有
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

    一、擔保情況概述

  公司下屬子公司方興光電、蚌埠國顯因項目建設(shè)，資金需求較大，申請公司為其銀行借款提供擔保，具體情況如下：

  被擔保人      計劃擔保金額        持股比例            備注

                                                      全額擔保（小股東提
  方興光電        6,600萬元        71.18％

                                                      供反擔保）

  蚌埠國顯      15,116.00萬元  深圳國顯全資子公司  按控股比例擔保
  以上擔保額度有效期為三年，自股東大會通過之日起計算，擔保額度在擔保期限內(nèi)可滾動使用。各子公司依據(jù)資金需求向銀行提出申請，并與本公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

  2019年4月29日，公司召開第七屆董事會第三次會議，全體7名董事以7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為子公司新增擔保的議案》。根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次擔保需提交股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況

    1、安徽方興光電新材料科技有限公司

  法定代表人：張少波

  注冊資本：5,619.72萬元

  住所：安徽省蚌埠市高新區(qū)黃山大道北側(cè)

  經(jīng)營范圍：電容式觸摸屏柔性薄膜的開發(fā)研究、生產(chǎn)、銷售；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口，本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)等。

  系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益興投資有限公司持有其17.79％的股份。

  截止2018年12月31日，方興光電公司總資產(chǎn)為16,085萬元，負債總額為10,160萬元（其中銀行貸款總額為3,600萬元，流動負債總額為6,953萬元），凈資產(chǎn)為5,925萬元，資產(chǎn)負債率為63.16%。2018年1至12月累計實現(xiàn)營業(yè)收入4,164萬元，實現(xiàn)凈利潤89萬元。

  截止2019年3月31日公司資產(chǎn)總額20,110萬元，負債總額13,493萬元（其中銀行貸款總額為3,600萬元，流動負債總額為10，294萬元），凈資產(chǎn)總額6,616萬元，資產(chǎn)負債率67.10%，營業(yè)收入5,383萬元，凈利潤191萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

    2、蚌埠國顯科技有限公司

  法定代表人：歐木蘭

  注冊資本：17000萬元

  住所：安徽省蚌埠市黃山大道8009號（凱盛科技股份有限公司內(nèi)）

  經(jīng)營范圍：玻璃深加工制品及新材料（國家限制經(jīng)營的除外）、在線復(fù)合鍍膜玻璃、真空鍍膜玻璃、電子產(chǎn)品及配件、光電產(chǎn)品及配件的開發(fā)、設(shè)計、銷售；軟硬件的設(shè)計開發(fā)、系統(tǒng)集成（不含限制項目）、信息咨詢（不含投資咨詢）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、聲控、專賣商品）、進出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制的商品或技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
  截止2018年12月31日，蚌埠國顯公司總資產(chǎn)為69,409萬元，負債總額為
50,051萬元（其中銀行貸款總額為12,500萬元，流動負債總額為49,736萬元），凈資產(chǎn)為19,358萬元，資產(chǎn)負債率為72.11%。2018年1至12月累計實現(xiàn)營業(yè)收入53,378萬元，實現(xiàn)凈利潤1,037萬元。

  截止2019年3月31日公司資產(chǎn)總額95,811萬元，負債總額74,725萬元（其中銀行貸款總額為12,500萬元，流動負債總額為74,325萬元），凈資產(chǎn)總額21,087萬元，資產(chǎn)負債率77.99%，營業(yè)收入7,028萬元，凈利潤1,729萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

  被擔保人蚌埠國顯科技有限公司系我公司的控股子公司深圳市國顯科技有限公司的全資子公司。

    三、擔保的主要內(nèi)容

  本次為各下屬公司提供的擔保，擔保期限為三年，自股東大會通過之日起計算，擔保額度在擔保期限內(nèi)可滾動使用。公司股東大會批準后，各子公司依據(jù)資金需求向銀行提出貸款申請，并與本公司協(xié)商后，簽署擔保協(xié)議。

    四、董事會意見及獨立董事意見

  公司董事會認為，公司為上述子公司提供擔保支持符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次對公司下屬子公司的擔保，將主要用于滿足下屬子公司的項目建設(shè)需求和日常經(jīng)營資金需求，擔保有利于其業(yè)務(wù)的正常開展。被擔保方為公司核心子公司，公司可以及時掌握其資信狀況，同意為其提供擔保，并提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事發(fā)表意見如下：

  本次為下屬子公司提供擔保的目的是提高子公司的融資能力，保障子公司項目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面的資金需求，風險是可控的。之前為各子公司所提供的銀行貸款擔保，均能及時還貸解除擔保，不存在逾期貸款情況。

  我們認為公司本次為各子公司提供擔保，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意為其提供擔保。

  我們同意根據(jù)《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定將《關(guān)于為子公司新增擔保的議案》提交公司股東大會進行審議。

    五、公司累計對外擔保金額及逾期擔保的金額


  截止2019年3月底，公司累計對外擔保為68,398萬元（不含本次擔保額度），全部為上市公司對控股子公司提供的擔保，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的28.47％。目前公司無逾期擔保。

    六、備查文件目錄

  1、第七屆董事會第三次會議決議

  2、獨立董事意見

  特此公告。

                                      凱盛科技股份有限公司董事會

                                          2019年4月30日