關于國電電力發(fā)展股份有限公司

      七屆六十次董事會有關議案

            獨立董事意見

    根據(jù)《上市公司治理準則》《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》有關規(guī)定，作為國電電力發(fā)展股份有限公司的獨立董事，我們就公司七屆六十次董事會有關議案發(fā)表如下獨立董事意見：

    一、《關于公司向國家能源集團提供反擔保的議案》

    公司本次向控股股東國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱“國家能源集團”）提供反擔保，主要是為了支持雙方共同持股的國電科技環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“科環(huán)集團”）業(yè)務發(fā)展。截至本擔保事項發(fā)生前，公司對國家能源集團，對科環(huán)集團未提供任何擔保。我們認為，科環(huán)集團資信狀況良好，同時，科環(huán)集團全資子公司北京國電龍源環(huán)保工程有限公司將向公司的反擔保事項提供全額反擔保，公司為國家能源集團提供反擔保風險可控，不會損害公司及股東，特別是中小股東利益。

    二、《關于公司會計政策變更的議案》

    公司本次會計政策變更是根據(jù)2017年財政部修訂的《企業(yè)會計準則第22號――金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第23號――金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準則第24號――套期會計》及《企業(yè)會計準則第37號――金融工具列報》進行的合理變更，符合相關規(guī)定，不存在損害公司及全體
股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。

    我們對上述議案均表示同意。

          獨立董事：李秀華、高德步、肖湘寧、呂躍剛