證券代碼：600184      證券簡稱：光電股份        公告編號：臨2018-40

            北方光電股份有限公司

  關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

     股東大會召開日期：2018年12月28日

     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次

  2018年第三次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2018年12月28日  14點30分

  召開地點：西安市長樂中路35號北方光電股份有限公司會議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年12月28日

                      至2018年12月28日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)

    無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

  1    《關(guān)于變更董事的議案》                            √

  2    《關(guān)于核銷應(yīng)收天達公司款項的議案》                √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

      以上各議案已經(jīng)公司2018年12月11日召開的第五屆董事會第二十九次
  會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見2018年12月12日《中國證券報》、《上海證券
  報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：關(guān)聯(lián)股東北方光電集團有限公司、湖北華光新材料有限公司、中兵投資管理有限責(zé)任公司、兵工財務(wù)有限責(zé)任公司回避表決。5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600184        光電股份          2018/12/21

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法

  1、登記方式：符合出席會議條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。符合出席會議條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。

  擬出席會議的股東可在登記時間內(nèi)親自或委托代理人在會議登記地點進行登記，也可以于2018年12月26日以前將上述資料傳真或郵寄至登記地點。


  2、登記時間：2018年12月26日（星期三）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。
3、登記地點：北方光電股份有限公司證券管理部
六、  其他事項

  1、股東大會會期半天，出席會議者交通費、食宿費自理。

  2、會議聯(lián)系方式：

  通訊地址：陜西省西安市新城區(qū)長樂中路35號光電股份證券管理部

  郵政編碼：710043

  電話：029-82537951傳真：029-82526666

  聯(lián)系人：黃強
特此公告。

                                          北方光電股份有限公司董事會
                                                  2018年12月12日
附件：

                    授權(quán)委托書

北方光電股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年12月28
日召開的貴公司2018年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                  同意  反對  棄權(quán)

  1    《關(guān)于變更董事的議案》

  2    《關(guān)于核銷應(yīng)收天達公司款項的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。