證券代碼：600184      股票簡稱：光電股份    編號：臨2018-38
                北方光電股份有限公司

        關于財務總監辭職并聘任財務總監的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監張少峰先生提交的書面辭職報告。張少峰先生因工作變動，辭去公司財務總監職務。張少峰先生辭職后將不在公司擔任任何職務。
    公司董事會對張少峰先生在公司任職期間勤勉盡責的工作和為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

    2018年12月11日召開的第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于改聘財務總監的議案》，聘任張沛女士擔任公司財務總監，任期與本屆董事會任期一致。

    張沛女士簡歷：女，出生于1973年，碩士學位，研究員級高級會計師，曾任北方光電集團有限公司財務金融部部長、山東工業集團有限公司總會計師。

    特此公告。

                                    北方光電股份有限公司董事會
                                        二�一八年十二月十二日