證券代碼：600184        證券簡稱：光電股份    公告編號：臨2018-42

            北方光電股份有限公司

      2018年第三次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2018年12月28日
(二)  股東大會召開的地點：陜西省西安市新城區長樂中路35號公司會議中心(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數                                    7
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          264,754,067
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

                                                            52.0390
份總數的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
  會議由公司董事會召集，董事長李克炎先生主持，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和公司《章程》的規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司部分高級管理人員列席了會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更董事的議案》

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      264,754,067    100        0      0        0      0
2、議案名稱：《關于核銷應收天達公司款項的議案》

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      47,291,761    100        0      0        0      0
(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                            同意          反對        棄權

序號      議案名稱        票數    比例  票數比例票數  比例
                                      （%）      （%）      （%）
  1  《關于變更董事的議47,291,761    100    0    0    0      0
      案》

  2  《關于核銷應收天達47,291,761    100    0    0    0      0
      公司款項的議案》

(三)  關于議案表決的有關情況說明

  本次股東大會審議的《關于核銷應收天達公司款項的議案》涉及關聯交易事項，公司控股股東北方光電集團有限公司、股東湖北華光新材料有限公司依法回
避表決。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：陜西嵐光律師事務所
律師：汪艷萍、趙娟娟
2、律師見證結論意見：

  光電股份本次股東大會的召集及召開程序，出席本次股東大會人員的資格及表決程序均符合《公司法》等法律、法規及光電股份《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                                北方光電股份有限公司
                                                    2018年12月29日