證券代碼：600184        證券簡稱：光電股份    公告編號：臨2019-13

            北方光電股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年4月22日
(二)  股東大會召開的地點：陜西省西安市長樂中路35號公司會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    5
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）          237,631,667
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

                                                            46.7079
份總數(shù)的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
  會議由公司董事會召集，董事長李克炎先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，董事張百鋒、劉賢釗，獨立董事范國濱因工
  作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書及部分高級管理人員列席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年年度報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989  2,600  0.0011    0  0.0000
2、議案名稱：《2018年度董事會工作報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股      237,629,067    99.9989  2,600  0.0011    0  0.0000
3、議案名稱：《2018年度監(jiān)事會工作報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989  2,600  0.0011    0  0.0000
4、議案名稱：《2018年度財務決算報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989  2,600  0.0011    0  0.0000
5、議案名稱：《2018年度利潤分配預案》

  審議結果：通過
表決情況：


  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000
6、議案名稱：《關于2019年度公司日常關聯(lián)交易預計的議案》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股        20,166,761  99.9871    2,600  0.0129    0  0.0000
7、議案名稱：《關于2019年度新華光公司與華光小原公司日常關聯(lián)交易預計的
  議案》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000
8、議案名稱：《2019年度財務預算報告》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000
9、議案名稱：《未來三年（2018-2020年）股東分紅回報規(guī)劃》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）
    A股      237,629,067  99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000
10、  議案名稱：《關于修訂公司〈章程〉、〈股東大會議事規(guī)則〉和〈董事會議
  事規(guī)則〉的議案》

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對            棄權

                  票數(shù)    比例（%）    票數(shù)  比例（%）票數(shù)比例（%）

    A股      237,629,067    99.9989    2,600  0.0011    0  0.0000

(二)  現(xiàn)金分紅分段表決情況

                    同意                反對            棄權

                票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
持股5%以上217,462,306100.0000      0  0.0000      0  0.0000

普通股股東

持股1%-5%  19,672,200100.0000      0  0.0000      0  0.0000

普通股股東

持股1%以下    494,561  99.4770  2,600  0.5230      0  0.0000

普通股股東
其中:市值

50萬以下普          0  0.0000  2,600100.0000      0  0.0000

通股股東
市值50萬以

上普通股股    494,561100.0000      0  0.0000      0  0.0000

東
(三)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                    同意              反對          棄權

序號          議案名稱              票數(shù)              票數(shù)          票

                                            比例（%）      比例（%）數(shù)比例（%）
1《2018年年度報告》          20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
2《2018年度董事會工作報告》  20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
3《2018年度監(jiān)事會工作報告》  20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
4《2018年度財務決算報告》    20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
5《2018年度利潤分配預案》    20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
6《關于2019年度公司日常關聯(lián)20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
    交易預計的議案》

    《關于2019年度新華光公司與

7華光小原公司日常關聯(lián)交易預20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
    計的議案》

8《2019年度財務預算報告》    20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
9《未來三年（2018-2020年）股20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
    東分紅回報規(guī)劃》

    《關于修訂公司〈章程〉、〈股東

10大會議事規(guī)則〉和〈董事會議事20,166,761  99.9871  2,6000.0129    0  0.0000
    規(guī)則〉的議案》
(四)  關于議案表決的有關情況說明


  議案6涉及關聯(lián)交易，本次出席會議的關聯(lián)股東所持股份合計為217,462,306股，對議案6已回避表決；

  議案10涉及以特別決議通過的議案，該項議案獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：陜西嵐光律師事務所
律師：趙娟娟、李玲玲
2、律師見證結論意見：

  光電股份本次股東大會的召集及召開程序，出席本次股東大會人員的資格及表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及光電股份《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                                北方光電股份有限公司
                                                      2019年4月23日