宏發科技股份有限公司

      2018年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2018年12月21日
(二)  股東大會召開的地點：廈門宏發電聲股份有限公司東林廠區三樓營銷中
  心會議室3（廈門市集美區東林路564號）
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數                                    52
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          483,184,809
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                            64.88
(四)  表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由郭滿金董事長
  主持。

1、公司在任董事9人，出席6人，陳龍、曾智斌、蔣悟真董事因其他公務未出
  席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、林旦旦副總經理兼董事會秘書出席了會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《公司章程》部分內容的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      483,184,809  100.00        0    0.00        0    0.00
2、議案名稱：關于調整2018年度日常關聯交易預計的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      132,649,517  99.44        0    0.00  746,650    0.56
3、議案名稱：關于新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司為其全資子公司
  廈門宏發電聲科技有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      482,438,159  99.85        0    0.00  746,650    0.15
(二)  累積投票議案表決情況
1、關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案

議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

1.01          郭滿金        452,094,355        93.57是

1.02          丁云光        452,094,355        93.57是

1.03          劉圳田        452,094,355        93.57是

1.04          陳龍            452,094,355        93.57是

1.05          李明          452,094,355        93.57是

1.06          郭琳          452,094,355        93.57是

2、關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案

議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

2.01          翟國富        455,831,822        94.34是

2.02          都紅雯        455,831,822        94.34是

2.03          蔡寧          455,831,822        94.34是


議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

3.01          石月容        455,831,822        94.34是

3.02          陳耀煌        449,054,180        92.94是

(三)  關于議案表決的有關情況說明
1、議案一為特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決權股份總數2/3以上通
  過。
2、議案二涉及關聯交易，關聯股東有格投資有限公司所持表決權股份總數為
  255,614,029股，聯發集團有限公司所持表決權股份總數為94,174,613股，
  回避表決。
3、公司第九屆董事會由董事郭滿金、陳龍、丁云光、劉圳田、李明、郭琳及獨
  立董事翟國富、都紅雯、蔡寧共9人組成，獨立董事津貼為每人每年8萬元
  （稅前，按月平均發放），任期自2018年12月21日至2021年12月20日。4、公司第九屆監事會由監事石月容、陳耀煌及職工代表監事郭曄共3人組成，
  任期自2018年12月21日至2021年12月20日。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（廈門）律師事務所
律師：曾振球、于昕玲
2、律師見證結論意見：
律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。四、  備查文件目錄

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

                                                宏發科技股份有限公司
                                                    2018年12月22日