上海航天汽車機電股份有限公司

      關于召開2018年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年6月10日

     本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次

  2018年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的
  方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年6月10日  13點30分

  召開地點：上海市金都路3805號上海航天教育中心


  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

  網絡投票起止時間：自2019年6月10日

                      至2019年6月10日

  采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權

  無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                        A股股東

非累積投票議案

  1    2018年度公司財務決算的報告                        √

  2    2018年度公司利潤分配預案                          √

  3    關于計提資產減值準備的議案                        √

  4    2018年度公司董事會工作報告                        √

  5    2018年度公司監(jiān)事會工作報告                        √

  6    2018年年度報告及年度報告摘要                      √

  7    2019年度公司財務預算的報告                        √

  8    關于公司向航天科技財務有限責任公司申請          √

      綜合授信額度，并部分轉授信給子公司的議案


      分轉授信給子公司的議案

10  關于公司對外提供擔保的議案                        √

11  關于變更部分募集資金投資項目的議案                √

其他事項：聽取2018年度獨立董事述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案1-9已經公司第七屆董事會第十四次會議及第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，相關決議公告已于2019年4月12日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  上述議案10-11已經公司第七屆董事會第十六次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，相關決議公告已于2019年5月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、8、10、11
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：8

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：上海航天技術研究院、上海航天工業(yè)（集團）有限公司、上海新上廣經濟發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投資控股有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，
      既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
      行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投
      票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認
      證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。


      有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。
      投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
      已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
      以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600151      航天機電          2019/6/3

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、  會議登記方法

  1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個
代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。

  2、登記時間：2019年6月6日9:00―16:00

  3、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號4樓

  4、信函登記請寄：上海市漕溪路222號航天大廈南樓航天機電董事會辦公室，并注明“股東大會登記”（以郵戳日期為準），郵編：200235
六、  其他事項

  1、會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：021-64827176聯(lián)系傳真：021-64827177

  聯(lián)系人：航天機電董事會辦公室

  2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
特此公告。

                                  上海航天汽車機電股份有限公司董事會
                                                  2019年5月18日
七、報備文件
第七屆董事會第十四次會議決議、第七屆董事會第十六次會議決議

附件1：授權委托書

                        授權委托書

上海航天汽車機電股份有限公司：

      茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月10日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱            同意    反對    棄權

1  2018年度公司財務決算的報告
2  2018年度公司利潤分配預案
3  關于計提資產減值準備的議案
4  2018年度公司董事會工作報告
5  2018年度公司監(jiān)事會工作報告
6  2018年年度報告及年度報告摘要
7  2019年度公司財務預算的報告

      關于公司向航天科技財務有限責任公司申請

8  綜合授信額度，并部分轉授信給子公司的議

      案

      關于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并

9  部分轉授信給子公司的議案

11  關于變更部分募集資金投資項目的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年  月  日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。