證券代碼：600586      證券簡稱：金晶科技      編號：臨2019―011號
        關于山東金晶科技科技股份有限公司

        2019年度日常性關聯交易預計的公告

                              特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  一、預計2019年度日常性關聯交易

  山東海天生物化工有限公司系本公司全資子公司，主要從事純堿的生產銷售，公司注冊資本136,912.00萬元，位于山東昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司參股公司，本公司持股比例45%，主要從事浮法玻璃的生產銷售，公司注冊資本14,933.33萬元，位于河北廊坊。
  1、廊坊金彪玻璃有限公司向山東海天生物化工有限公司采購純堿構成關聯交易，預計2019年交易金額為3000萬元。

  2、廊坊金彪玻璃有限公司出口業務由本公司代理，預計2019年交易金額為7300萬元。

  二、定價政策和定價依據

  公司與關聯方之間發生的上述關聯交易均按照自愿、平等、價格公允的原則，參照國家的有關價格標準和市場價執行，不存在任何損害公司利益的情形。

  三、關聯交易的目的和對公司的影響

  1、純堿系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山東海天生物化工有限公司采購純堿是為了滿足該公司正常生產經營的需要，充分利用了公司的產業鏈優勢，利于公司發展。

  2、廊坊金彪玻璃有限公司目前尚未取得自營進出口權，為了滿足該公司正常經營的需要，其產品出口由本公司代理。

  上述交易均按照市場價執行，不存在任何損害上市公司利益的情形。公司的主要業務也不會因此類交易對關聯人形成依賴。

  四、2019年度關聯交易預案審議程序

  公司于2019年4月27日召開七屆十二次董事會，關聯董事王剛、
孫明、鄧偉回避表決，其余6名董事全部同意本議案，公司獨立董事于董事會前對上述關聯交易予以認可，同意提交董事會討論并發表了獨立意見。獨立董事認為：公司發生的上述關聯交易是公司日常業務經營中必須的，交易定價符合市場原則，交易事項符合全體股東的最大利益。

  公司審計委員會就本次關聯交易發表意見如下：我們聽取了公司管理層的介紹，查閱了山東海天生物化工有限公司與廊坊金彪玻璃有限公司、山東金晶科技股份有限公司與廊坊金彪玻璃有限公司以往年度日常性關聯交易，且分析了關聯交易的必要性后，該交易為了滿足該公司正常生產經營的需要，充分利用了公司的產業鏈優勢和資源優勢，利于公司發展。公司發生的上述關聯交易是公司日常業務經營中必須的，交易定價符合市場原則，交易事項符合全體股東的最大利益。
  五、關聯交易協議簽署情況

  雙方將在公司董事會審議批準后簽署《商品購買協議》和《產品出口代理協議》。雙方將嚴格執行上述協議的約定。

  特此公告

                                  山東金晶科技股份有限公司
                                                    董事會
                                          2019年4月30日