蘭花科創(chuàng)2018年年度股東大會決議公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年5月17日
(二) 股東大會召開的地點：蘭花大酒店五樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 26
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 536,490,838
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
46.9617
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長兼總經(jīng)理李曉明先生主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人,董事安火寧先生因外出未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書王立印先生出席本次會議；部分高管人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,736,938 99.8594 707,800 0.1319 46,100 0.0087
2、議案名稱：2018年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,729,038 99.8580 715,700 0.1334 46,100 0.0086
3、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,736,938 99.8594 707,800 0.1319 46,100 0.0087
4、議案名稱：2018年度財務決算報告和2019年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,659,938 99.8451 784,800 0.1462 46,100 0.0087
5、議案名稱：2018年年報全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,783,038 99.8680 707,800 0.1320 0 0
6、議案名稱：2018年度利潤分配預案
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,706,038 99.8537 784,800 0.1463 0 0
7、議案名稱：關于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2018年度審計報
酬和續(xù)聘的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,729,038 99.8580 715,700 0.1334 46,100 0.0086
8、議案名稱：關于預計2019年度日常關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 20,383,838 96.3973 761,800 3.6027 0 0
9、議案名稱：關于受托代銷蘭花集團煤炭產(chǎn)品的議案
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 20,383,838 96.3973 761,800 3.6027 0 0
10、 議案名稱：關于為所屬子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 525,790,038 98.0054 736,100 0.13729,964,700 1.8574
11、 議案名稱：關于擬發(fā)行公司債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 525,691,938 97.9871 834,2000.1554 9,964,7001.8575
12、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 535,765,938 99.8648 678,800 0.1265 46,100 0.0087
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
6 2018年度利潤20,330,18296.2832784,8003.7168 0 0
分配預案
關于信永中和
會計師事務所
7 （特殊普通合20,353,18296.3921715,7003.3895 46,100 0.2184
伙）2018年度
審計報酬和續(xù)
聘的議案
關于預計2019
8 年度日常關聯(lián)20,353,18296.3921761,8003.6079 0 0
交易的議案
關于受托代銷
9 蘭花集團煤炭20,353,18296.3921761,8003.6079 0 0
產(chǎn)品的議案
關于為所屬子
10 公司提供擔保10,414,18249.3212736,1003.4861 9,964,700 47.1927
的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的第1―7項和第10-11項決議，屬于公司章程中規(guī)定的普
通決議的范圍，該等決議均經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權
過半數(shù)通過。
煤炭實業(yè)集團有限公司、股東甄恩賜（兼任蘭花集團公司董事）對此項議案回避表決，該決議經(jīng)出席本次股東大會的非關聯(lián)股東及股東代理人所持表決權過半數(shù)通過。
3、本次股東大會通過的第12項決議，是修改《公司章程》，屬于公司章程中規(guī)定的特別決議的范圍，該等決議經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中勤律師事務所
律師：賀虎林、張愛軍
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2018年度股東大會決議；
2、北京市中勤律師事務所關于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2018年度股東
大會律師見證法律意見書；
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2019年5月18日
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