證券代碼：600644        證券簡稱：樂山電力    公告編號(hào)：2019-033

            樂山電力股份有限公司

        2018年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、  會(huì)議召開和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月30日
(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：樂山市金海棠大酒店會(huì)議中心302會(huì)議室
(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    8

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          342,992,093

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          63.7057

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
  本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長林雙慶先生主持，會(huì)議對(duì)議案采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人（其中獨(dú)立董事王全喜、唐國瓊、董事張?zhí)稹?
  張亞軍通過視頻系統(tǒng)出席），副董事長李琦、獨(dú)立董事李偉因公出差未出席會(huì)
  議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席劉增輝因公出差未出席會(huì)議；3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

2、議案名稱：關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

3、議案名稱：關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和資產(chǎn)核銷的議案


  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

4、議案名稱：關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

5、議案名稱：關(guān)于公司2019年度預(yù)算報(bào)告的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

6、議案名稱：關(guān)于公司2018年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案
  審議結(jié)果：通過
表決情況：


  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

7、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2019年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      160,953,91599.8263  280,000  0.1737        0  0.0000

8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和
  內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

9、議案名稱：關(guān)于公司2018年年度報(bào)告全文及其摘要的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：


      股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                      票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例

                                                  （%）            （%）

        A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

    10、議案名稱：關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司《章程》的議案

      審議結(jié)果：通過

    表決情況：

      股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                      票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例

                                                  （%）            （%）

        A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

    (二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意              反對(duì)            棄權(quán)

序號(hào)                      票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例
                                                                      （%）

1    關(guān)于公司2018年度董事  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      會(huì)工作報(bào)告的議案

2    關(guān)于公司2018年度監(jiān)事  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      會(huì)工作報(bào)告的議案

3    關(guān)于公司2018年度資產(chǎn)  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      減值準(zhǔn)備計(jì)提和資產(chǎn)核

      銷的議案

4    關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      決算報(bào)告的議案

5    關(guān)于公司2019年度預(yù)算  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      報(bào)告的議案

6    關(guān)于公司2018年度利潤  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      分配或資本公積金轉(zhuǎn)增

      股本方案的議案

7    關(guān)于預(yù)計(jì)公司2019年度  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000


      日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議

      案

8    關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      事務(wù)所為公司2019年度

      財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控

      制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

9    關(guān)于公司2018年年度報(bào)  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      告全文及其摘要的議案

10    關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      暨修改公司《章程》的

      議案

    (三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        關(guān)聯(lián)交易議案回避表決情況說明：關(guān)聯(lián)股東樂山國有資產(chǎn)投資運(yùn)營（集團(tuán)）

    有限公司所持有表決權(quán)的股份數(shù)103,608,320股、國網(wǎng)四川省電力公司所持有表

    決權(quán)的股份數(shù)78,149,858股回避了議案7《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2019年度日常經(jīng)營關(guān)

    聯(lián)交易的議案》的表決。

    三、  律師見證情況

    1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所

    律師：楊波  王宏恩

    2、律師見證結(jié)論意見：

        公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公

    司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

    四、  備查文件目錄

    1、樂山電力2018年年度股東大會(huì)決議；

    2、法律意見書。

                                                    樂山電力股份有限公司

                                                        2019年5月31日