證券代碼：000012；200012                                  公告編號：2019-011

證券簡稱：南玻A；南玻B

              中國南玻集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會

  2、召集人：經(jīng)公司第八屆董事會臨時會議審議確定召開2019年第一次臨時股東大會。

  3、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  4、會議召開時間

  ①現(xiàn)場會議召開時間為：2019年2月27日下午14:45

  ②網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019年2月26日～2019年2月27日

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年2月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年2月26日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  6、股權(quán)登記日：2019年2月19日

    B股股東應(yīng)在2019年2月19日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

  7、出席對象：

  ①在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。


  ②公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  ③公司聘請的律師；

  ④根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  8、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號會議室
二、會議審議事項

  審議《關(guān)于延長面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會決議有效期的議案》。

  以上議案經(jīng)2019年2月11日召開的第八屆董事會臨時會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請參見于2019年2月12日公告在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會臨時會議決議公告》、《關(guān)于延長面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會決議有效期的公告》等公告。
三、提案編碼

                                                          備注

      提案編碼            提案名稱                該列打勾的欄目
                                                        可以投票

非累積投票提案

      1.00        關(guān)于延長面向合格投資者公開發(fā)行公        √

                  司債券股東大會決議有效期的議案

四、會議登記等事項
1、登記手續(xù)：

  ①法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

  ②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

  異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記，傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記地點：深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號南玻大廈三樓董事會辦公室（郵編：518067）。

3、登記時間：2019年2月26日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。
4、參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。
5、本次股東會議現(xiàn)場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
6、聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：陳春燕

  電話：（86）755-26860666

  傳真：（86）755-26860685
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
六、備查文件

  公司第八屆董事會臨時會議決議；

                                        中國南玻集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會

                                          二�一九年二月十二日

附件1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一．  網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360012”，投票簡稱為“南玻投票”。

  2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1.投票時間：2019年2月27日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
  2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年2月26日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2019年2月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

  2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                              授權(quán)委托書

  茲委托    先生/女士代表本人（本公司）出席中國南玻集團(tuán)股份有限公司2019年第一
次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

    委托人股票帳號：                          持股數(shù)：                股

    委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

    被委托人（簽名）：                  被委托人身份證號碼：

    委托人對下述議案表決如下：

                        提案名稱                備注    同意  反對  棄權(quán)
  提案編碼                                      該列打勾

                                                的欄目可

                                                以投票

  非累積投

  票提案

    1.00    關(guān)于延長面向合格投資者公開發(fā)行公    √

            司債券股東大會決議有效期的議案