唐山三友化工股份有限公司

        未來三年（2019-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃

  為進(jìn)一步規(guī)范和完善唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的利潤(rùn)分配政策，增強(qiáng)利潤(rùn)分配的透明度，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)【2012】37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》以及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等文件要求，結(jié)合公司實(shí)際，公司董事會(huì)制定了《未來三年（2019-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）。
  一、本規(guī)劃的制定原則

  （一）積極回報(bào)投資者，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；

  （二）進(jìn)一步增強(qiáng)公司利潤(rùn)分配特別是現(xiàn)金分紅的透明度，以便投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期；

  （三）保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性；

  （四）嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》對(duì)利潤(rùn)分配的有關(guān)規(guī)定。

  二、制定本規(guī)劃考慮的主要因素

  著眼于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司所處發(fā)展階段及發(fā)展規(guī)劃、盈利能力、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目投資資金需求及融資能力等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，平衡股東的合理投資回報(bào)和公司持續(xù)發(fā)展的資金需求而做出的利潤(rùn)分配安排。

  三、本規(guī)劃的具體內(nèi)容

  （一）公司利潤(rùn)分配的方式

  公司利潤(rùn)分配采用現(xiàn)金，股票，現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律許可的其他方式。
  公司在足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金以后，在滿足公司正常的資金需求、并有足夠現(xiàn)金用于股利支付的情況下，優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配股利。

  采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。

  （二）公司利潤(rùn)分配的比例


  公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不低于當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的30%。

  在綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素后，公司董事會(huì)可以區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

  1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

  2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

  3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的除外。

  重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%。

  （三）公司利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔

  公司在盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，原則上每個(gè)會(huì)計(jì)年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。

  公司董事會(huì)也可以在有關(guān)法規(guī)允許情況下根據(jù)公司的盈利狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅，并提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  四、制定本規(guī)劃的決策程序

  公司董事會(huì)根據(jù)利潤(rùn)分配政策及公司實(shí)際情況，結(jié)合獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及股東的意見制定本規(guī)劃，原則上每三年重新審閱一次；如因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生較大變化，公司董事會(huì)可以對(duì)股東分紅回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整時(shí)應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，且不得與《公司章程》的相關(guān)規(guī)定相抵觸，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。新的股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

  五、本規(guī)劃自股東大會(huì)審議通過之日起生效，未盡事宜依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

  六、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)
                                                        2019年4月25日