公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司
        投資建設(shè)新能源電站項目的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
     重要內(nèi)容提示:

       投資項目名稱:

  1、木壘老君廟風(fēng)區(qū)100MW風(fēng)力發(fā)電項目(以下簡稱木壘老君廟100MW風(fēng)電項目）

  2、木壘大石頭200MW風(fēng)力發(fā)電項目（以下簡稱木壘大石頭200MW風(fēng)電項目）
  3、奇臺縣100MW風(fēng)力發(fā)電站項目（以下簡稱奇臺100MW風(fēng)電項目）

  4、五家渠北塔山牧場100MW風(fēng)力發(fā)電站項目（以下簡稱北塔山100MW風(fēng)電項目）

  5、鹿邑縣30MW分散式風(fēng)電項目（以下簡稱鹿邑30MW風(fēng)電項目）

  6、鹿邑縣50MW風(fēng)電項目（以下簡稱鹿邑50MW風(fēng)電項目）

       投資金額:

  木壘老君廟100MW風(fēng)電項目總投資81,906.71萬元、木壘大石頭200MW風(fēng)電項目總投資162,369.07萬元、奇臺100MW風(fēng)電項目總投資80,560.08萬元、北塔山100MW風(fēng)電項目總投資81,657.03萬元、鹿邑30MW風(fēng)電項目總投資27,400.19萬元、鹿邑50MW風(fēng)電項目總投資44,334.87萬元。

     項目批復(fù)情況:上述項目均已獲得相關(guān)發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)文件。
    一、對外投資概述

    (一)對外投資基本情況

  為搶抓市場機遇，加快風(fēng)光資源的開發(fā)，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）相關(guān)控股或全資子公司投資設(shè)立了項目公司，并以項目公司為主體投資建設(shè)木壘老君廟100MW風(fēng)電項目、木壘大石頭200MW風(fēng)電項目、奇臺100MW風(fēng)電項目、北塔山100MW風(fēng)電項目、鹿邑30MW風(fēng)電項目、鹿邑50MW風(fēng)電項目。


  2019年5月24日，公司2019年第十二次臨時董事會會議審議通過了《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)木壘老君廟100MW風(fēng)電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)木壘大石頭200MW風(fēng)電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)奇臺100MW風(fēng)電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)五家渠北塔山牧場100MW風(fēng)電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)鹿邑縣30MW分散式風(fēng)電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)鹿邑縣50MW風(fēng)電項目的議案》，上述議案均為同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

  木壘老君廟100MW風(fēng)電項目已獲得《昌吉州發(fā)展改革委關(guān)于木壘縣新特匯能發(fā)電有限責(zé)任公司木壘老君廟風(fēng)區(qū)100MW風(fēng)力發(fā)電項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（昌州發(fā)改工[2018]142號）。

  木壘大石頭200MW風(fēng)電項目已獲得《昌吉州發(fā)展改革委關(guān)于木壘縣嘉裕風(fēng)晟發(fā)電有限公司特變電工木壘大石頭200MW風(fēng)力發(fā)電項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（昌州發(fā)改工[2018]144號）。

  奇臺100MW風(fēng)電項目已獲得《昌吉州發(fā)展改革委關(guān)于特變電工奇臺縣100MW風(fēng)力發(fā)電項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（昌州發(fā)改工[2018]171號）。

  北塔山100MW風(fēng)電項目已獲得《關(guān)于同意五家渠華風(fēng)匯能六師北塔山牧場100MW風(fēng)電項目核準(zhǔn)延期的批復(fù)》（師發(fā)改發(fā)[2018]295號）。

  鹿邑30MW風(fēng)電項目已獲得《鹿邑縣發(fā)展和改革委會關(guān)于鹿邑縣30MW分散式風(fēng)電項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（鹿發(fā)改（2017）235號）。

  鹿邑50MW風(fēng)電項目已獲得《鹿邑縣發(fā)展和改革委員會關(guān)于鹿邑縣風(fēng)尚發(fā)電有限公司50MW風(fēng)電項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（鹿發(fā)改[2018]117號）。

  上述項目不需經(jīng)公司股東大會審議。上述投資未構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產(chǎn)重組事項。

    二、投資主體基本情況

  （一）木壘縣新特匯能發(fā)電有限責(zé)任公司

  公司名稱：木壘縣新特匯能發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡稱木壘新特匯能公司）
  注冊資本：100萬元人民幣


  住所：新疆昌吉州木壘縣人民南路北橋

  經(jīng)營范圍：風(fēng)能發(fā)電投資營運、風(fēng)能發(fā)電服務(wù)業(yè)務(wù)。

  該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊嘉瑞風(fēng)晟電力科技有限公司（以下簡稱嘉瑞風(fēng)晟電力公司）設(shè)立，嘉瑞風(fēng)晟電力公司持有其100%股權(quán)。該公司的設(shè)立主要是為了建設(shè)、運營新能源電站，尚未實現(xiàn)營業(yè)收入。

  新能源公司將以木壘新特匯能公司為主體投資建設(shè)木壘老君廟100MW風(fēng)電項目。

  （二）木壘縣嘉裕風(fēng)晟發(fā)電有限公司

  公司名稱：木壘縣嘉裕風(fēng)晟發(fā)電有限公司（以下簡稱木壘嘉裕風(fēng)晟公司）

  注冊資本：16,000萬

  法定代表人：李紅

  住所：新疆昌吉州木壘縣企業(yè)總部基地6號樓210室

  經(jīng)營范圍：風(fēng)能發(fā)電投資運營、風(fēng)能發(fā)電服務(wù)業(yè)務(wù)。

  該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊鑫益風(fēng)晟電力科技有限公司（以下簡稱鑫益風(fēng)晟電力公司）設(shè)立，鑫益風(fēng)晟電力公司持有木壘嘉裕風(fēng)晟公司85%股權(quán)，木壘縣民生工業(yè)園區(qū)黑走馬投資開發(fā)有限責(zé)任公司和昌吉州庭州能源有限責(zé)任公司分別持有木壘嘉裕風(fēng)晟公司10%和5%股權(quán)。該公司的設(shè)立主要是為了建設(shè)、運營新能源電站，尚未實現(xiàn)營業(yè)收入。

  新能源公司將以木壘嘉裕風(fēng)晟公司為主體建設(shè)木壘大石頭200MW風(fēng)電項目。
  （三）奇臺縣新科風(fēng)能有限責(zé)任公司

  公司名稱：奇臺縣新科風(fēng)能有限責(zé)任公司（以下簡稱新科公司）

  注冊資本：100萬元人民幣

  法定代表人：張建新

  住所：新疆昌吉州奇臺縣城南金域新城二期旁

  經(jīng)營范圍：風(fēng)能發(fā)電投資營運；風(fēng)能發(fā)電服務(wù)業(yè)務(wù)。

  該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊瑞和光晟電力科技有限公司（以下簡稱光晟公司）設(shè)立，光晟公司持有該公司100%股權(quán)。該公司的設(shè)立主要是為了建設(shè)、運營新能源電站，尚未實現(xiàn)營業(yè)收入。

  新能源公司將以新科公司為主體投資建設(shè)特變木壘100MW光伏項目。


  公司名稱：五家渠華風(fēng)匯能發(fā)電有限公司（以下簡稱華風(fēng)公司）

  注冊資本：100萬元人民幣

  法定代表人：李紅

  住所：新疆五家渠市10區(qū)長征路666號工行辦公大樓三樓301室

  經(jīng)營范圍：風(fēng)能發(fā)電投資營運及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、安裝調(diào)試、維修服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電項目的投資；農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
  該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊輝嘉光晟電力科技有限公司（以下簡稱輝嘉公司）設(shè)立，輝嘉公司持有該公司100%股權(quán)。該公司的設(shè)立主要是為了建設(shè)、運營新能源電站，尚未實現(xiàn)營業(yè)收入。

  新能源公司將以華風(fēng)公司為主體建設(shè)木壘大石頭200MW風(fēng)電項目。

  （五）鹿邑縣風(fēng)盛發(fā)電有限公司

  公司名稱：鹿邑縣風(fēng)盛發(fā)電有限公司（以下簡稱鹿邑風(fēng)盛公司）

  注冊資本：100萬元人民幣

  法定代表人：李紅

  住所：鹿邑縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)宋河大道中段中段西側(cè)（管委會院內(nèi)）

  經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電開發(fā)、技術(shù)咨詢、設(shè)計、建設(shè)與安裝調(diào)試、運行及維修維護服務(wù)。

  該公司由新能源公司設(shè)立，新能源公司持有該公司90%股權(quán)，新能源公司全資子公司特變電工哈密能源有限公司持有該公司10%股權(quán)。該公司的設(shè)立主要是為了建設(shè)、運營新能源電站，尚未實現(xiàn)營業(yè)收入。

  新能源公司將以鹿邑風(fēng)盛公司為主體投資建設(shè)鹿邑30MW風(fēng)電項目。

  （六）鹿邑縣風(fēng)尚發(fā)電有限公司

  公司名稱：鹿邑縣風(fēng)尚發(fā)電有限公司（以下簡稱鹿邑風(fēng)尚公司）

  注冊資本：100萬元人民幣

  法定代表人：李紅

  住所：鹿邑縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)宋河大道中段西側(cè)（管委會院內(nèi)）

  經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電、開發(fā)、技術(shù)咨詢、設(shè)計、建設(shè)與安裝調(diào)試、運行及維修維護服務(wù)。

  該公司由新能源公司設(shè)立，新能源公司持有該公司90%股權(quán)，新能源公司全
為了建設(shè)、運營新能源電站，尚未實現(xiàn)營業(yè)收入。

  新能源公司將以鹿邑風(fēng)尚公司為主體投資建設(shè)鹿邑50MW風(fēng)電項目。

    三、投資項目基本情況

  1、項目資源情況及建設(shè)內(nèi)容

  木壘老君廟100MW風(fēng)電項目選址位于新疆昌吉州木壘縣老君廟風(fēng)區(qū)，風(fēng)功率密度等級為3級；木壘大石頭200MW風(fēng)電項目選址位于新疆昌吉州木壘縣境內(nèi)，風(fēng)功率密度等級為4級；奇臺100MW風(fēng)電項目選址位于新疆昌吉州奇臺縣境內(nèi)，風(fēng)功率密度等級為4級；北塔山100MW風(fēng)電項目選址位于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團六師北塔山牧場，風(fēng)功率密度等級為3級,上述項目均屬于三類資源區(qū)。

  鹿邑30MW風(fēng)電項目位于河南省周口市鹿邑縣境內(nèi)，風(fēng)功率密度等級為1級；鹿邑50MW風(fēng)電項目位于河南省周口市鹿邑縣境內(nèi)，風(fēng)功率密度等級為1級，上述項目均屬于四類資源區(qū)。

  根據(jù)可行性研究報告，上述新能源電站項目所在地交通便利，資源具有一定的開發(fā)價值。上述新能源電站項目建設(shè)內(nèi)容主要包括風(fēng)力發(fā)電機組、升壓電站及電站管理配套設(shè)施等，工程工期均為一年。

  2、項目投資金額及來源

  上述新能源電站項目根據(jù)可行性研究報告測算，投資情況如下：

                                                          單位：萬元

序                                        固定資產(chǎn)    流動    建設(shè)期  項目資
號            項目            總投資      投資      資金    利息    本金占
                                                                        比（%）

1  木壘老君廟100MW風(fēng)電項目  81,906.71  79,840.90  300.00  1,765.81  20.00

2  木壘大石頭200MW風(fēng)電項目  162,369.07  158,268.60  600.00  3,500.47  20.00

3  奇臺100MW風(fēng)電項目        80,560.08  78,523.30  300.00  1,736.78  20.00

4  北塔山100MW風(fēng)電項目      81,657.03  79,596.60  300.00  1,760.43  20.00

5  鹿邑30MW風(fēng)電項目        27,400.19  26,648.49  90.00    661.70  30.00

6  鹿邑50MW風(fēng)電項目        44,334.87  43,114.25  150.00  1,070.62  30.00

  木壘老君廟100MW風(fēng)電項目資本金由新能源公司對嘉瑞風(fēng)晟電力公司增資，再由嘉瑞風(fēng)晟電力公司對木壘新特匯能公司增資的方式解決；木壘大石頭200MW風(fēng)電項目資本金由新能源公司對鑫益風(fēng)晟電力公司增資，再由鑫益風(fēng)晟電力公司對木壘嘉裕風(fēng)晟公司增資的方式解決；奇臺100MW風(fēng)電項目資本金由新能源公司
項目資本金由新能源公司向輝嘉公司增資，再由輝嘉公司向華風(fēng)公司增資的方式解決；鹿邑30MW風(fēng)電項目資本金由新能源公司對鹿邑風(fēng)盛公司增資的方式解決；鹿邑50MW風(fēng)電項目資本金由新能源公司對鹿邑風(fēng)尚公司增資的方式解決。上述新能源電站項目其余建設(shè)資金由項目公司通過銀行貸款及其他方式解決。

    3、項目效益情況

    根據(jù)可行性研究報告測算，上述新能源電站項目具有一定的盈利能力，具體效益情況如下：

序              木壘老君  木壘大石    奇臺      北塔山    鹿邑    鹿邑50MW
號    指標(biāo)      廟100MW  頭200MW  100MW風(fēng)  100MW風(fēng)  30MW風(fēng)  風(fēng)電項目
                風(fēng)電項目  風(fēng)電項目  電項目    電項目    電項目

1  年等效利用    2,836.80  2,658.60  2,347.47    2,349.9  2,563.00  2,533.00
    小時數(shù)（h）

    年均上網(wǎng)發(fā)

2  電量（萬    28,368.00  53,172.0023,474.70  23,499.00  7,689.00  12,665.00
    kW h）

3  經(jīng)營期（年）        20        20        20        20        20        20

    平均上網(wǎng)電

4  價（元/kW h，      0.49      0.49      0.49      0.49      0.60      0.57
    含增值稅）

5  貸款償還期          15        15        15        15        15        15
    （年）

    年均實現(xiàn)營

7  業(yè)收入（萬  11,983.03  22,460.59  9,916.04  9,926.30  3,977.07  6,223.32
    元）

8  年均利潤總    5,164.48  8,942.25  3,216.18  3,149.84  1,717.02  2,614.63
    額（萬元）

9  投資回收期        8.15      8.52      9.38      9.49      8.18      8.37
    （年）

10  總投資收益        8.25      7.45      5.93      5.80      8.12      7.75
    率（ROI，%）

    項目資本金

11  凈利潤率        23.64    20.65    14.97      14.47    15.67      14.74
    （ROE，%）

    4、項目的運營和轉(zhuǎn)讓

    上述項目建設(shè)完成并網(wǎng)后，新能源公司可將上述項目自主運營或?qū)⑺钟械娜炕虿糠止蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給其他投資者。

    四、對外投資對上市公司的影響

    上述新能源電站項目具有一定的經(jīng)濟效益，項目建設(shè)有利于保護環(huán)境、優(yōu)化生態(tài)，實現(xiàn)資源環(huán)境與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟繁榮和社會穩(wěn)定。


  1、發(fā)電量不能全額上網(wǎng)的風(fēng)險

  上述項目存在所發(fā)電量無法被當(dāng)?shù)厝肯{，導(dǎo)致發(fā)電量不能全額上網(wǎng)，無法實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險。

  應(yīng)對措施：木壘老君廟100MW風(fēng)電項目、木壘大石頭200MW風(fēng)電項目、奇臺100MW風(fēng)電項目、北塔山100MW風(fēng)電項目位于特高壓輸電通道，屬于特高壓配套新能源打捆外送項目，項目消納具有一定保障。根據(jù)鹿邑項目所在地的經(jīng)濟發(fā)展及用電需求情況，對鹿邑30MW風(fēng)電項目、鹿邑50MW風(fēng)電項目發(fā)電具有一定的消納能力。

  2、上網(wǎng)電價下調(diào)的風(fēng)險

  根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,上述項目存在電價下調(diào)，平價上網(wǎng)或低價上網(wǎng)導(dǎo)致無法實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險。

  應(yīng)對措施：上述項目均已獲得相關(guān)發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)文件，公司將加快項目的建設(shè)，力爭在電價下調(diào)前完成項目建設(shè)并網(wǎng)，獲得較優(yōu)電價。

  3、項目建設(shè)成本超預(yù)算的風(fēng)險

  新能源市場需求及設(shè)備價格波動較大，可能存在工程物資及建設(shè)費用上漲，項目建設(shè)成本超預(yù)算的風(fēng)險。

  應(yīng)對措施：公司將加強項目管理，精心組織項目招標(biāo)，合理控制項目各項費用，科學(xué)控制項目建設(shè)成本不超預(yù)算。

    六、備查文件

  特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議。

  特此公告。

                                                特變電工股份有限公司
                                                    2019年5月25日