特變電工股份有限公司

證券代碼：600089      證券簡稱：特變電工      公告編號：臨2019-056
            特變電工股份有限公司

    2019年第十二次臨時董事會會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  特變電工股份有限公司于2019年5月21日以傳真、電子郵件方式發出召開公司2019年第十二次臨時董事會會議的通知，2019年5月24日以通訊表決方式召開了公司2019年第十二次臨時董事會會議。本次會議應參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議召開程序符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
    一、審議通過了公司為控股子公司新特能源股份有限公司提供擔保的議案。
  該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

  詳見臨2019-057號《特變電工股份有限公司擔保公告》。

    二、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘老君廟100MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

    三、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘大石頭200MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

    四、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設奇臺100MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

    五、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設五家渠北塔山牧場100MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

    六、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑縣30MW分散式風電項目的議案。


                                                                        特變電工股份有限公司

  該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

    七、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑縣50MW風電項目的議案。

  該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

  議案二至議案七詳見臨2019-058號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設新能源電站項目的公告》。

  特此公告。

                                                特變電工股份有限公司
                                                    2019年5月25日
     報備文件

  特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議