債券代碼：112628      債券簡稱：17拓日債

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

            第四屆董事會第三十五次會議決議公告

  本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議于2019年4月25日在深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室以現場及通訊方式召開，會議通知于2019年4月12日以書面及電話方式通知全體董事、監事和高級管理人員。會議應到董事9名，實際參加會議并表決的董事9名。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。

    二、董事會會議審議情況

    1.審議通過《公司2019第一季度報告全文及其正文》，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

  公司2019年第一季度報告全文的具體內容詳見2019年4月29日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度報告全文》，關于公司2019年第一季度報告正文的具體內容詳見2019年4月29日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度報告正文》。

    2.審議通過《關于董事會換屆及提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

  鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定，公司進行董事會換屆選舉。公司第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
  本屆公司董事會提名陳五奎先生、李粉莉女士、林曉峰先生、楊國強先生、陳琛女士和張學斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），上述候選人任職資格已經公司董事會提名委員會審核。根據《公司章程》規定，第四屆董事會成員應當繼續履行董事職責，直至股東大會選舉出公司第五屆董事會董事之日止。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計

  本議案須提交公司2018年度股東大會采取累積投票制進行審議。

  獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見2019年4月29日的《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

    3.審議通過《關于董事會換屆及提名第五屆董事會獨立董事候選人的議
案》，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

  鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定，公司進行董事會換屆選舉。公司第五屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
  本屆公司董事會同意提名李青原先生、杜正春先生及王禮偉先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），其中李青原先生為會計專業人士，上述候選人任職資格已經公司董事會提名委員會審核。

  按照有關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會采取累積投票制進行審議。公司將根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。
  公司第四屆董事會獨立董事馮東先生及郭寶平先生因在公司連續任獨立董事已滿六年，根據深交所相關規定，獨立董事連任時間不得超過六年。故公司第五屆董事會正式選舉生效后，馮東先生及郭寶平先生將不再擔任公司獨立董事職務，不在公司擔任職務，公司董事會對馮東先生及郭寶平先生在擔任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

    根據《公司章程》規定，第四屆董事會成員應當繼續履行董事職責，直至股東大會選舉出公司第五屆董事會董事之日止。

  本議案須提交公司2018年度股東大會采取累積投票制進行審議。

  公司獨立董事對本議案發表的獨立意見、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明具體內容詳見2019年4月29日的巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》，獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                              董事會

                                        2019年4月29日


    1、陳五奎，男，1958年生，研究生畢業，高級工程師，高級經濟師，機械制造和國際經濟專業，深圳市高層次專業人才――國家級領軍人才、深圳經濟特區30周年行業領軍人物，商務部對外援助項目評審專家。2002年8月至今任本公司董事長兼總工程師。曾擔任2004年國家科技部“十五”科技攻關項目課題組長、國家建設部“全國首批可再生能源示范工程――拓日工業園”項目及國家發改委“25MW非晶硅光伏電池產業化”項目課題組長，現為國家工信部“非晶硅薄膜太陽電池及設備研發與產業化”項目及廣東省重大科技攻關項目―“新型薄膜太陽電池核心設備制造及產業化實施”項目課題組組長。先后從事過化工、磁材、橡膠、機械、電真空等專業，對跨行業技術銜接、多學科綜合分析有非常豐富的經驗，擁有多項專利。

  陳五奎先生與公司、控股股東及實際控制人存在關聯關系，是公司的實際控制人之一，與李粉莉女士為夫妻關系，為陳琛女士父親；通過控股股東深圳市奧欣投資發展有限公司間接持有公司7.59%的股份，通過喀什東方股權投資有限公司間接持有公司1.12%的股份，直接持有公司2.19%的股份；通過新余鑫能投資發展有限公司間接持有公司0.0142%的股份；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

    2、李粉莉，女，1961年生，高級經濟師，會計學博士，英語、國際經濟專業，深圳市高層次專業人才――地方級領軍人才，2008年“深圳十大杰出女企業家”，商務部對外援助項目評審專家。2002年8月至今擔任本公司總經理、副董事長，并兼任可再生能源學會光伏專委會委員、廣東省太陽能協會副理事長、深圳市太陽能學會副理事長。

  李粉莉女士與公司、控股股東及實際控制人存在關聯關系，是公司的實際控制人之一，與陳五奎先生為夫妻關系，為陳琛女士母親；通過控股股東深圳市奧欣投資發展有限公司間接持有公司7.59%的股份，通過喀什東方股權投資有限公司間接持有公司9.76%的股份，通過新余鑫能投資發展有限公司間接持有公司0.0028%的股份，直接持有公司0.03%的股份；不屬于《公司法》第一百四十六
開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

    3、林曉峰，男，1973年生，廣東省外國語師范學校畢業，英美文學及對外貿易專業。大專學歷，具有近20年太陽能行業經驗。熟悉太陽能產品的海外市場銷售。2002年8月至今，擔任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市場總監，副總經理。2007年2月至今任公司董事。

  林曉峰先生為公司副總經理，通過新余鑫能投資發展有限公司間接持有公司0.0038%的股份；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

    4、楊國強，男，1975年生，深圳大學法學院畢業，法學本科。1998年畢業后先后在深圳市新世紀律師所從事律師助理和律師工作，2000年獲得律師資格證。2009年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，擔任集團法務部經理，2012年12月至今擔任總經理助理、行政人事總監等職務。2013年被任命為深圳市商標協會第三屆理事會理事。2015年4月至今擔任公司副總經理，2016年5月正式被公司聘任為董事會秘書，2018年4月份獲得第十四屆“新財富金牌董秘”榮譽。

  楊國強先生為公司副總經理兼董事會秘書，未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失

    5、陳琛，女，1985年生，華南理工大學金融學學士，美國波士頓大學經濟學碩士。2007年5月至2009年11月任深圳市奧欣投資發展有限公司總經理、執行董事，2009年11月辭去該公司總經理職務，繼續擔任執行董事。2010年2月至今任本公司董事。

  陳琛女士與公司、控股股東及實際控制人存在關聯關系，是公司的實際控制人之一，與陳五奎先生為父女關系，與李粉莉女士為母女關系；通過控股股東深圳市奧欣投資發展有限公司間接持有公司17.46%的股份，未直接持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

    6、張學斌，男，1968年生，中國國籍，無境外永久居留權，管理學碩士，經濟學博士，工商管理博士后，中國注冊會計師。曾任湖南白沙礦務局會計、深圳華特容器有限公司財務經理、深圳北方實業發展有限公司財務總監、深圳廣深會計師事務所副所長。現任深圳思邁特會計師事務所合伙人，深圳市思邁特企業管理咨詢有限公司監事，深圳市思邁特財稅咨詢有限公司總經理，深圳市長亮科技股份有限公司獨立董事，2016年5月至今任本公司董事。

  張學斌先生為公司第四屆董事會董事，未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

    7、李青原，男，1977年生，漢族，四川安岳人，中共黨員，會計學博士（后），哥倫比亞大學訪問學者，先后入選教育部“新世紀優秀人才支持計劃”（2012）、
兼任中國會計學會對外學術交流專業委員會委員，中國會計學會會刊《中國會計研究》（JournalofAccountingStudies）編委、《珞珈管理評論》專業主編，及《管理會計學刊》理事會理事，四級教授，國家青年拔尖人才支持計劃入選者，現任武漢大學經濟與管理會計系主任，任武漢大學經濟與管理學院副院長。2016年5月至今任本公司獨立董事。

  李青原先生為公司第四屆董事會獨立董事，未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

  8、杜正春，男，1963年生，電力系統及其自動化專業工學博士，現任西安交通大學電氣工程學院電力工程系教授、博士生導師。長期從事電力系統分析與控制方面的教學及研究工作，目前主要研究方向包括：大規模交直流混聯電力系統的穩定性分析與控制，光伏太陽能電站、風力發電廠等的等值建模、分析與控制，基于電壓源換流器的多端直流電網的分析與控制，為IEEE會員，中國電機工程學會電力系統專業委員會委員，高等學校智能電網創新戰略聯盟理事，
《ChinaHydropowerElectricalTechnology》編輯委員會名譽主任委員。

  杜正春先生未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

  9、王禮偉，男，1969年生，畢業于北京大學法學院本科、武漢大學民商法碩士。王立偉先生于1994年取得律師資格，長期從事訴訟法律業務及資產、公
產權等相關法律事務。

  王禮偉先生未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。