深圳市拓日新能源科技股份有限公司獨立董事

      關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等相關規定，作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第五屆董事會第一次會議聘任高級管理人員事項發表獨立意見如下：

  1.經審閱本次會議聘任公司總經理、副總經理、董事會秘書及財務總監的簡歷和相關材料，我們認為第五屆董事會第一次會議聘任的總經理兼董事會秘書楊國強先生；副總經理林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生；財務總監余永米先生均不存在《公司法》第146條規定的情形以及被中國證券監督管理委員會處以證券市場禁入處罰并且禁入期限未滿的情形，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，經查詢“最高人民法院網”：本次提名的高級管理人員均不屬于失信被執行人。其任職資格符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》等的有關規定，并具備其行使職權相適應的履職能力和條件。

  2.本次會議聘任的高級管理人員的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和公司《章程》有關規定，提名方式、程序合法。

  3.我們同意公司董事會聘任楊國強先生為總經理兼董事會秘書；林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生為副總經理；余永米先生為財務總監。

  （以下無正文，為簽字頁）


  （此頁為深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議獨立董事對相關事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事：

      李青原                  杜正春                王禮偉

                                                    2019年5月15日