債券代碼：112628        債券簡稱：17拓日債

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                2018年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

  1.本次股東大會未出現否決提案的情形。

  2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

  1．會議召開的日期、時間：

  （1）現場會議時間為：2019年5月15日15:30

  （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。通過深圳證券交易所交易互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任意時間。

  （3）召開地點：深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室

  （4）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

  （5）召集人：公司董事會

  （6）主持人：董事長陳五奎先生

  2．參加本次股東大會的股東或股東代理人共計18名，代表股份567,535,430股，占公司總股數1,236,342,104的45.90%。

  其中，出席現場會議的股東及股東授權委托代表人共計9名，代表股份566,884,274股,占公司有表決權股份總數的45.85%；通過網絡投票出席會議的股東共計9名，代表股份651,156股,占公司總股份的0.0527%；

  3.公司董事、監事及高級管理人員出席了本次股東大會。

  4.見證律師列席了會議。本次股東大會召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

    二、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現場及網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議案：


  表決結果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%；
  棄權票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.55%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的13.35%；

  棄權票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的14.10%。

    2、審議通過了《公司2018年度監事會工作報告》；

  表決結果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%；
  棄權票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.55%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的13.35%；

  棄權票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的14.10%。

    3、審議通過了《公司2018年度財務決算報告》；

  表決結果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%；

  其中，中小股東（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.55%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的13.35%；

  棄權票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的14.10%。

    4、審議通過了《公司2018年度報告及其摘要》；

  表決結果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%；
  棄權票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.55%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的13.35%；

  棄權票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的14.10%。

    5、審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》；

  表決結果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%；
  棄權票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.55%；

的13.35%；

  棄權票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的14.10%。

    6、審議通過了《公司2019年度日常關聯交易預計的議案》；

  表決結果：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的72.55%；

  反對票：316,500 股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的13.35%；

  棄權票：334,256 股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的14.10%。

  其中，中小股東（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.55%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的13.35%；

  棄權票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的14.10%。

  審議本議案時，關聯股東深圳市奧欣投資發展有限公司、喀什東方股權投資有限公司、新余鑫能投資發展有限公司、陳五奎、李粉莉已回避表決。

    7、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

  表決結果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%；
  棄權票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.55%；

  反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數

  棄權票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的14.10%。

    8、審議通過了《關于董事會換屆及選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；
  8.01審議通過《選舉陳五奎先生為第五屆董事會非獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

  8.02審議通過《選舉李粉莉女士為第五屆董事會非獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,288股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,372股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

  8.03審議通過《選舉林曉峰先生為第五屆董事會非獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

  8.04審議通過《選舉楊國強先生為第五屆董事會非獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

  8.05審議通過《選舉陳琛女士為第五屆董事會非獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。


  8.06審議通過《選舉張學斌先生為第五屆董事會非獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

    9、審議通過了《關于董事會換屆及選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；
  9.01審議通過《選舉李青原先生為第五屆董事會獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

  9.02審議通過《選舉杜正春先生為第五屆董事會獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

  9.03審議通過《選舉王禮偉先生為第五屆董事會獨立董事》

  表決情況：獲得選票數566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

    10、審議通過了《關于監事會換屆及提名第五屆監事會非職工代表監事的議案》；

  10.01審議通過《選舉艾艷君女士為第五屆監事會非職工代表監事》

  表決情況：獲得選票數566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。


  10.02審議通過《選舉黃振華先生為第五屆監事會非職工代表監事》

  表決情況：獲得選票數566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的72.53%。

  表決結果：當選。

    三、律師出具的法律意見

  廣東信達律師事務所見證律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具了法律意見，認為：“貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”

    四、備查文件

  1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2018年度股東大會決議；

  2．廣東信達律師事務所出具的《關于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                  董事會

                                            2019年5月16日